襄阳轴承：2013年度独立董事述职陈述
发布时间：2013-07-28 来源：扬子工具轴承加热器 浏览次数:4458一、独立董事基本状况
公司的独立董事共有三名；占董事会成员的三分之一；别离为徐长生先生、汪海粟先生和彭翰先生.9月28日；经公司2013年年度股东大会审议经过；补充彭翰先生为公司第四届董事会独立董事.
二、参与董事会会议状况
2013年度履职时间；公司共举行了4次董事会（含通讯表决会议）；咱们均仔细实行了独立董事的责任.具体到会会议状况如下：
以通讯方法参 能否接连两次未
董事名字 应到会次数现场到会次数 托付到会次数 缺席次数
加会议次数 亲身到会会议
徐长生 4 1 3 0 0 否
汪海粟 4 1 3 0 0 否
彭翰 2 0 2 0 0 否
作为独立董事；一起作为公司董事会部属各专业委员会的召集人或委员；咱们运用本身的专业知识和实践经历；积极参与审议和决议方案公司的严重事项；提出合理化建议；对公司的财务陈述、利润分配、关联买卖、关联方资金占用和对外担保、内部操控、提名董事、监事、续聘管帐师事务所等一系列事项进行了有用的检查和监督；并依照有关规矩对严重事项宣布了独立定见.
三、宣布独立定见状况
2013年度；作为独立董事；在董事会做出决议方案前；咱们依据关联规矩就有关事项别离宣布了独立定见；具体如下：
1、在9月31日公司举行的四届董事会第八次会议上；宣布了如下独立定见：
.1）对公司资金占用及对外担保状况的独立定见
依据襄阳汽车轴承股份有限公司供给的2013年年度陈述正文；中勤万信管帐师事务所出具的勤信审字[]1014 号审计陈述及勤信审阅[]1006 号
《关于襄阳汽车轴承股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用状况的专项阐明》；经仔细核对；咱们以为：
公司依照《公司章程》的需求；拟定了关联内部操操控度；标准对外担保行动；操控对外担保危险，陈述期内；公司没有为控股股东、实践操控人及其他关联方供给担保；也没有为任何非法人单位或小我供给担保，当前；公司没有对外担保事项，陈述期内；公司榜首大股东、实践操控人及其关联方无占用公司资金的状况.
.2）对公司内部操控自我评估陈述的独立定见
该陈述对2013年度公司为树立和完善内部操控所进行的重要活动、作业和成效等方面作了分析；就公司控股子公司、关联买卖、对外担保、征集资金运用、严重出资、信息宣布等要点操控活动进行了自查；对内部操控要点操控活动中存在的难题进行了整改.咱们以为公司的内部操控水平有显着进步；上市公司办理方面存在的危险水平显着下降；公司应进一步完善内部操控系统；重视各种原则的具体执行；以确保公司的持续、健康展开.
.3）对公司2013年年度利润分配预案的独立定见
公司本次董事会审议经过了《公司2013年度利润分配方案》；公司2013年拟不分配利润.咱们以为：该利润分配预案契合公司实践状况；赞同上述分配方案.
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