天马轴承公司2013年度股东大会抉择布告
发布时间：2013-10-16 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:2708证券代码：002122证券简称：天马股份布告编号：-014
浙江天马轴承股份有限公司2013年度股东大会抉择布告
本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好；并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责.
重要提示
马股份14。49+0。000。00%次股东大会以现场投票方法举行，
2、本次股东大会时刻无添加、改变、否决提案的状况.
一、会议举行状况
1、举行时刻：9月20日（星期三）上午9:30
2、举行地址：杭州市石祥路208号公司会议室
3、举行方法：现场投票
4、招集人：浙江天马轴承股份有限公司董事会
5、主持人：董事长马兴法先生
6、本次暂时股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所证券上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩.
二、会议的到会状况
参加本次暂时股东大会表决的股东及股东代表共19人；代表有表决权的股份总数为735,324,125股；占公司股份总数的61。90%.公司董事、监事、高档管理人员、见证律师、保荐组织到会了本次会议.
三、提案审议和表决状况
1、公司2013年度陈述及其摘要
表决成果：赞同735,324,125股；占参加投票的股东所持有用表决权100%；对立0股；放弃0股；审议经过该方案.
2、公司2013年度董事会工作陈述
表决成果：赞同735,324,125股；占参加投票的股东所持有用表决权100%；对立0股；放弃0股；审议经过该方案.
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3、公司2013年度监事会工作陈述
表决成果：赞同735,324,125股；占参加投票的股东所持有用表决权100%；对立0股；放弃0股；审议经过该方案.
4、公司2013年度财务决算陈述
表决成果：赞同735,324,125股；占参加投票的股东所持有用表决权100%；对立0股；放弃0股；审议经过该方案.
5、公司2013年度利润分配预案
表决成果：赞同735,324,125股；占参加投票的股东所持有用表决权100%；对立0股；放弃0股；审议经过该方案.
6、关于承认公司2013年度高管人员薪酬的方案
表决成果：赞同735,324,125股；占参加投票的股东所持有用表决权100%；对立0股；放弃0股；审议经过该方案.
7、关于2013年度平常关联买卖的方案
关联股东天马控股集团有限公司（其持有本公司股份50,922,799股）、沈高伟先生（其持有本公司股份49,906,000股）、陈建冬先生（其持有本公司股份25,060,000股）、马全法先生（其持有本公司股份21,990,000股）、吴卫东先生（其持有本公司股份1,925,180份）在本方案表决时予以逃避.
表决成果：赞同12,7215,026股；占参加投票的股东所持有用表决权100%；对立0股；放弃0股；审议经过该方案.
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