瓦房店轴承股份有限公司布告
发布时间：2014-07-07 来源：海力轴承加热器 浏览次数:2340五、授权托付书
兹授权先生／女士代表本单位（小我）到会瓦房店轴承股份有限公司2013年度股东大会；并代为行使表决权.
托付人签名： 托付人身份证号码：
托付人持股数：托付人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
托付日期：
瓦房店轴承股份有限公司董事会
9月25日
证券简称：瓦轴B 证券代码：06 编号：-04
瓦房店轴承股份有限公司
第五届监事会第六次会议抉择布告
瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第六次会议于9月21日下午3时；在瓦轴集团公司309会议室举行；会议告诉于9月7日以书面办法宣布.应到会监事5人；实到5人；公司总经理、总会计师列席了会议.会议举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则.通过评论；构成如下抉择：
1、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并通过了2013年度监事会陈说，
2、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并赞同2013年度财务决算陈说（经审计），
3、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并赞同2013年度陈说及摘要，
4、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并赞同赢利分配预案，
5、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并赞同2013年第一季度运营作业陈说，
6、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并赞同关于公司2013年度平常关联买卖履行状况、超量有些追认及2013年平常关联买卖估计的方案，
7、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并赞同关于延聘2013年会计师事务所及酬劳的方案，
8、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并赞同关于公司内部操控自我评估陈说.监事会以为公司对内部操控的自我评估实在客观地反映了当前公司内部操控系统建造、内部操操控度履行和监督管理的实践状况；期望往后要进一步完善内部操控系统；为公司长时间、安稳、标准、安康地开展供给有力的确保，
9、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并赞同关于施行内部操控标准试点作业的方案
10、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并通过关于陈家军先生辞去公司监事的方案.
11、以5票赞同、0票对立、0票放弃；审议并通过关于推举孟伟先生为公司监事提名人的方案.
孟伟先生；与本公司或本公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，契合《公司法》等关联法令法规的规则；具有任职资历.
孟伟先生简历
孟伟先生；男；9月出世；9月结业于辽宁工业大学机械设计专业；大学本科文化程度；9月参加作业；工程师；中共党员；现任瓦房店轴承集团有限责任公司工会主席、纪委书记.
首要学习和作业简历：
1986．09 1990．07辽宁工业大学 学生
1990．08 1993．07原瓦房店轴承厂动力处 技术员
1993．07 1995．10原瓦房店轴承厂办公室 秘书
1995．10 1996．01原瓦轴股份公司一制品分厂 科长
1996．01 2001．04原瓦轴集团模具公司总经理助理、副总经理
2001．04 2001．08瓦轴集团轴承配备公司 总经理
2001．08 ．07瓦轴股份公司 副总经理
．07 至今 瓦轴集团公司工会主席、纪委书记
瓦房店轴承股份有限公司监事会
9月25日
证券简称：瓦轴B 证券代码：06 编号：-03
瓦房店轴承股份有限公司
第五届董事会第七次会议抉择布告
本公司及整体董事、高档管理人员确保布告内容的实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第七次会议；于9月21日上午9时在瓦轴集团公司309会议室举行；会议告诉于9月11日以书面传真办法宣布.应到会董事12人；实到12人.公司监事会2名代表列席了会议；会议举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则.会议通过评论；构成如下抉择：
1、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了公司2013年度审计后财务决算陈说，
2、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了2013年度董事会陈说，
3、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了2013年度陈说及摘要，
4、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了2013年度赢利分配预案，
依据信永中和会计师事务所出具的审计陈说；公司2013年度归属于母公司股东的净赢利87；900；637．71元；按母公司税后净赢利10％提取法定盈利公积金；2013年可供股东分配的赢利为85；854；890．42013年头未分配赢利397；069；544元；算计可供股东分配的赢利为474；338；945．44元.公司决议以2013年期末总股本40；260万股为基数；每10股派发现金0．40元人民币（含税）；合计派发现金16；104；000．00元.
5、会议听取审计委员会关于会计师事务所2013年度审计作业的总结陈说，
6、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了2013年第一季度运营作业陈说，
7、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了关于公司2013年度平常关联买卖履行状况、超量有些追认及2013年平常关联买卖估计的方案（关联董事在审议关联事项表决时别离逃避该事项的表决），
8、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了关于延聘2013年会计师事务所及酬劳的方案，
董事会决议承受审计委员会的提议；续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审2013年度审计费用为45万元人民币（包含食宿费、交通费等代垫费用）.
9、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了公司内部操控自我评估陈说，
10、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了关于施行内部操控标准作业试点的方案，
11、会议听取了独立董事述职陈说，
12、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了关于苏绍礼辞去公司董事的方案，
13、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了关于推举董事提名人的方案，
陈家军先生；与本公司或本公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，契合《公司法》等关联法令法规的规则；具有任职资历.
陈家军小我简历
陈家军；男；12月出世；9月结业于辽宁大学方案统计学专业；大学文化程度；经济学学士学位，9月参加作业；统计师、经济师职称；中共党员；现任瓦轴集团公司经济运行部部长.
首要学习和作业简历：
1986．09 1990．07辽宁大学 学生
1990．08 1995．09原瓦房店轴承厂方案处 方案员
1995．09 1996．11瓦轴集团公司运营管理部科长
1996．11 1998．10瓦轴集团公司运营管理部部长助理
1998．10 2000．10瓦轴集团公司运营管理部副部长
2000．10 至今 瓦轴集团公司经济运行部部长
14、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同通过了关于举行2013年度股东大会的方案.（另见“关于举行2013年度股东大会的告诉”）
公司独立董事将作述职陈说.
其间上述事项中的1、2、3、4、7、8、13项需提交公司度股东大会审议同意.
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
9月25日
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