瓦房店轴承股份有限公司布告
发布时间：2014-07-07 来源：海力轴承加热器 浏览次数:3706关于公司2013年度平常关联买卖履行状况 超量有些追认及2013年平常关联买卖
估计的方案
一、关于2013年度平常关联买卖履行状况及超量有些的追认
经公司第五届董事会第四次会议及2013年度股东大会审议通过；2013年度公司估计与关联方发作的各项商品出售和收购的关联买卖总额为145；925万元；2013年度实践发作的关联买卖金额为153；462万元；2013年度平常关联买卖超量有些为7；537万元；首要原因为：1、球面调心滚子轴承商场开发和出售添加较快；招致公司与关联方斯凯孚瓦轴公司事务量添加，2、因为公司商场开发力度加大；出售事务添加；招致公司与精细锻压公司事务量添加.
二2013年平常关联买卖的基本状况
单位：万元
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三、关联方分析和相相联系
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瓦房店轴承集团有限责任公司为本公司的母公司；持有本公司60．6％的股份；该公司董事长王路顺先生为本公司董事长.
瓦轴集团转盘轴承有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司.
瓦轴集团精细传动轴承有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司.
瓦房店轴承精细锻压有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的控股公司；瓦房店轴承集团有限责任公司持有该公司90％的股份.
瓦房店轴承精细钢球制作有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的参股公司；瓦房店轴承集团有限责任公司持有该公司48．9％的股份.
大连瓦轴集团轴承配备制作有限公司；为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司.
大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司为本公司的联营公司；本公司持有该公司49％的股份；该公司董事长王路顺先生为本公司董事长.
瓦房店轴承集团精细特种轴承有限公司；为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司.
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本公司的关联方瓦轴集团等单位运营状况良好；具有相应的付出才能；出产运营正常；可以实行与公司达到的各项协议；应向公司付出的平常关联买卖构成的金钱构成坏帐的可能性很.敬嬖诘穆脑挤缦毡冉闲.关联方2013年度财务状况见下表：
2013年度各关联方财务状况表
单位：人民币元
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.ㄋ模2013年与各关联方进行的各类关联买卖总额估计
单位：万元
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四、定价方针和定价依据
本公司与关联方依据自愿、对等、互惠互利、公正公允的准则达到买卖协议；关联买卖的定价；除依据政府定价、协议定价外；均依照商场价格定价.公司与上述关联方进行的买卖均为正常的出产运营活动；不存在危害上市公司利益的状况.
五、买卖意图和买卖对上市公司的影响
本公司承租瓦房店轴承集团有限责任公司的土地、房子、工厂厂房；有偿运用其“ＺＷＺ”商标；承受瓦房店轴承集团有限责任公司供给的保安、消防、宣扬、技术开发等效劳；这些是公司开展和出产运营活动所必需的；为公司的开展供给了有利的确保.
本公司向关联方采办零配件、轴承产物、产物、钢材以及出售物资、零配件、租借房子等物品；这些买卖都是公司开展所有必要的；是为了确保公司正常的出产运营活动.
本公司采办本公司联营公司斯凯孚瓦轴的产物进行出售和向其出售轴承零配件产物；是两个公司之间正常的出产运营活动；不会对上市公司构成影响.
以上关联买卖均为平常进行的运营性事务来往；是在公正、互利基础上进行的；买卖各方严厉依照关联协议履行；不存在危害上市公司利益的状况；不会对公司本期以及将来的财务状况、运营效果发生大的影响；也不会影响上市公司的独立性.
六、关联买卖协议签署状况
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证券简称：瓦轴B 证券代码：06 编号：-05
瓦房店轴承股份有限公司
关于举行2013年度股东大会的告诉
本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保信息发表的内容实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
公司将于9月17日举行2013年度股东大会.现将公司举行2013年年度股东大会有关事宜告诉如下：
一、举行会议基本状况
1、招集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
2、由公司董事会招集；本次会议契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的关联规则.
3、举行时刻：9月17日上午9：30
4、举行地址：瓦轴集团309会议室
5、举行办法：现场投票
6、到会目标：
.1）公司董事、监事及高档管理人员，
.2）公司国有法人股股东，
.3）以及截止9月13日下午3时；在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体Ｂ股股东.因故不能到会会议的股东；可托付授权代理人到会，
.4）公司延聘的律师，
.5）其他关联人员.
二、会议审议事项
1、提案称号：⑴审议《2013年2013年度陈说摘要》，⑵审议公司2013年度董事会陈说，⑶审议公司2013年度监事会陈说，⑷审议公司2013年度财务决算陈说，⑸审议公司2013年度赢利分配方案，⑹审议公司2013年出产运营方案（包含2013年财务预算），⑺审议延聘2013年会计师事务所及酬劳的方案，⑻关于公司2013年度平常关联买卖履行状况、超量有些追认及2013年平常关联买卖估计的方案，（9）审议关于苏绍礼辞去公司董事的方案，（10）审议关于推举董事提名人的方案，（11）审议关于推举公司监事提名人的方案.
公司独立董事将在此次股东大会做述职陈说．
2、发表状况：其间⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑻、（9）、（10）、（11）项方案详见9月26日《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站布告.
三、现场股东大会会议挂号办法
1、挂号办法：股东凭自己身份证原件、股东帐户卡，法人股股东持单位证明、法人代表授权托付书、到会人身份证原件处理挂号手续，异地股东可用信函或传真办法挂号.
2、挂号时刻：9月16日至9月17日上午9：30完毕.
3、挂号地址：瓦轴集团公司办公楼309会议室.
4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的需求：托付代理人持自己身份证原件、托付人身份证复印件、授权托付书、托付人帐户卡，
四、其他事项
1、会议联系办法：
联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承股份有限公司出资证券部
邮政编码：116300
联系电话：0411－85509888－3373
传真：0411－85500794
联 系 人：柯馨女士 王珊女士
2、会议费用：
参会股东会费自理.
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