瓦轴集团2013年度股东大会抉择布告
发布时间：2014-07-06 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:3420本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保信息发表的内容实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
一、重要提示
本次会议告诉布告于9月26日的《证券时报》、《香港商报》与巨潮网站.本次会议举行时刻没有添加、否决或改变提案的状况.
二、会议举行的状况
1、举行时刻：9月17日上午9：30
2、举行地址：瓦轴集团309会议室
3、举行方法：现场投票
4、招集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、主持人：王路顺先生（董事长）
6、会议的举行契合《公司法》、《证券上市规矩》及《公司章程》的规则.
三、会议到会状况
1、到会的整体状况：
股东（代理人）3人、代表股份323,962,200股；占上市公司有表决权总股份80。47％，其间内资股股东（代理人）1人、代表股份244,000,000股；占上市公司有表决权总股份60。6%.
2、外资股股东到会状况
外资股股东（代理人）2人、代表股份79,962,200股；占公司外资股股东表决权股份总数50。42％.
四、提案审议和表决状况
1、审议《2013年2013年度陈述摘要》
赞同323,962,200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃0股，其间内资股赞同244,000,000股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79,962,200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
2、审议《2013年度董事会陈述》
赞同323,962,200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃0股，其间内资股赞同244,000,000股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79,962,200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
3、审议《2013年度监事会陈述》
赞同323,962,200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃0股，其间内资股赞同244,000,000股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79,962,200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
4、审议《2013年度财务决算陈述》
赞同323,962,200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃0股，其间内资股赞同244,000,000股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79,962,200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
5、审议《2013年度赢利分配方案》
依据信永中和会计师事务所出具的审计陈述；公司2013年度归属于母公司股东的净赢利87,900,637。71元；按母公司税后净赢利10%提取法定盈利公积金；2013年可供股东分配的赢利为85,854,890。2013年头未分配赢利397,069,544元；算计可供股东分配的赢利为474,338,945。44元.
公司抉择以2013年期末总股本40,260万股为基数；每10股派发现金0。40元人民币（含税）；合计派发现金16,104,000。00元.
2013年度赢利分配方案；公司董事会到时将依据实际状况断定.
赞同323,962,200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃0股，其间内资股赞同244,000,000股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79,962,200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
6、审议《公司2013年生产经营方案（包含2013年财务预算）》
赞同323,962,200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃0股，其间内资股赞同244,000,000股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79,962,200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
7、审议《关于延聘2013年会计师事务所及酬劳的方案》
赞同323,962,200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃0股，其间内资股赞同244,000,000股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79,962,200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
8、审议《关于公司2013年度平常相关买卖执行状况、超量有些追认的方案》
内资股244,000,000股对方案中除3、16、18项以外的买卖项按相关需求进行了逃避.其他股东表决成果为：赞同79,962,200股；占到会会议非相关股东所持表决权100％，对立0股；放弃0股.79,300,000股对其间的 "3、16、18"买卖项按相关需求进行了逃避.赞同244,662,200股；占到会会议非相关股东所持表决权100％，对立0股；放弃0股，其间内资股赞同244,000,000股；占到会会议非相关内资股东所持表决权100%.
对相关买卖超量有些的追认；内资股244,000,000股和斯凯孚代表的79,300,000股进行逃避；其他股东表决成果为：赞同662,200股；占到会会议非相关股东所持表决权100％，对立0股；放弃0股.
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