天马轴承第四届董事会第一次会议抉择布告
发布时间：2013-10-22 来源：海力轴承加热器 浏览次数:1682证券代码：002122 证券简称：天马股份 布告编号：-015
浙江天马轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告
本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好；并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责.
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事会第一次会议于9月20日下午在公司举行.会议应参与表决董事9人；实践参与表决董事9人；公司监事及高档管理人员列席了会议；契合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由马兴法先生掌管；会议经举手和投票表决构成如下抉择：
1、会议9票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于推举公司董事长的方案》.
经董事会评论；推举马兴法先生担任公司第四届董事会董事长.
2、会议9票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于聘任公司总经理的方案》.
经董事长提名；董事会评论；赞同聘任沈高伟先生担任公司总经理.
3、会议9票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》.
经董事长提名；董事会评论；赞同聘任马全法先生担任公司第四届董事会秘书.
4、会议9票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于聘任公司关联高档管理人员的方案》.
经总经理提名；董事会评论；赞同聘任罗观华先生、马全法先生、沈吉美女士担任公司副总经理，赞同聘任沈吉美女士担任公司财务总监.
5、会议9票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于建立董事会提名委员会的方案》.
董事会提名委员会由周宇先生、罗继伟先生、马兴法先生三人组成；并由周宇先生任主任委员（召集人）.
6、会议9票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于建立董事会薪酬与查核委员会的方案》.
董事会薪酬与查核委员会由罗继伟先生、邱学文先生、马兴法先生三人组成；并由罗继伟先生任主任委员（召集人）.
7、会议9票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于建立董事会审计委员会的方案》.
董事会审计委员会由邱学文先生、周宇先生、罗观华先生三人组成；并由邱学文先生任主任委员（召集人）.
8、会议9票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于增资贵州虹山天马轴承有限公司的方案》.
赞同公司向全资子公司北京天马轴承有限公司增资6,000万元；使贵州虹山天马轴承有限公司的注册资本由2,000万元添加至8,000万.
9、会议9票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过了《2013年度第一季度陈述》.（详见公司-017号布告）@ 特此抉择.
浙江天马轴承股份有限公司董事会
9月二十日
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