天马轴承第四届董事会第2次会议抉择布告
发布时间：2013-10-22 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:2282证券代码：002122 证券简称：天马股份 布告编号：-021
浙江天马轴承股份有限公司
第四届董事会第2次会议抉择布告
本公司及其董事、监事、高档办理人员确保布告内容实在、精确和完好；并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责.
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第2次会议告诉于9月25日以传真、邮件或专人送达方法宣布；会议于9月30日以通讯表决方法举行；应参与表决董事9人；实践参与表决董事9人；契合《公司法》、《深圳证券买卖所上市规矩》、《公司章程》等的有关规则.会议由董事长马兴法先生掌管；会议经通讯表决构成如下抉择：
1、会议9票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于建立全资子公司的方案》.（详见公司-022号布告）
为了拓宽公司海外事务；拟在德国汉堡由浙江天马轴股份有限公司独立出资新建立TMB滚动轴承有限职责公司（暂定名）；拟注册资金五十万欧元；首要从事描绘、推广滚动轴承产物及供给售后服务.
特此抉择.
浙江天马轴承股份有限公司
董事会
9月三十日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 布告编号：-022
浙江天马轴承股份有限公司
关于建立全资子公司的布告
本公司及其董事、监事、高档办理人员确保布告内容实在、精确和完好；并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责.
一、对外出资概述
1、对外出资的基本状况
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"天马股份"）以自有资金出资50万欧元；建立一家全资子公司TMB滚动轴承有限职责公司（暂定名）.
2、董事会审议状况
公司于9月30日举行第四届董事会第2次会议；会议以9票赞同；0票对立；0票放弃审议经过了《关于建立全资子公司的方案》.
3、出资行动所必需的批阅程序
依据《公司章程》规则；本次对外出资事项的同意权限在本公司董事会对外出资权限内；无需提交股东大会审议.
本次出资不触及相关买卖.
二、出资主体分析
出资主体为本公司；无其他出资主体.
三、拟建立全资子公司的基本状况
公司名称：TMB滚动轴承有限职责公司（暂定名）.
注册资本：50万欧元；公司持有100%的股权.
法人代表：马文奇
注册地址：德国汉堡
公司类型：有限职责公司
经营范围：描绘、推广滚动轴承产物及供给售后服务（暂定）.
四、建立子公司的意图及对公司的影响
建立子公司意图：为了拓宽公司的海外事务；扩展公司产物的世界比例；进一步进步公司的盈余才能；完成股东权益最大化.
建立子公司对公司的影响：建立的子公司将立足于德国；进一步辐射欧洲市.岣吖静返闹龋唤徊酵卣构适谐.瞎局贫ǖ恼铰阅勘辏挥欣诠窘徊降淖銮孔龃螅挥欣诠镜某ぴ斗⒄.
五、对外出资的危险
出资进程之中能够遇到的危险首要是TMB滚动轴承有限职责公司在运营办理方面的危险.TMB滚动轴承有限职责公司将进行整章建制；强化内部办理；促进公司稳健疾速开展.
六、备检文件
1、《第四届董事会第2次会议抉择》
浙江天马轴承股份有限公司
董事会
9月三十日
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