天马轴承于举行2013年度股东大会的告诉

发布时间:2013-10-04 来源:海力轴承加热器 浏览次数:7036

 该方案采纳累积投票方法表决;独立董事提名人和非独立董事提名人别离表决;独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所等监管部门存案审议无异议;股东大会方可进行表决.
  11、审议《关于公司第三届监事会换届推举及第四届监事会监事提名人的方案》
  1)《推举陈建冬先生为公司第四届监事会监事》
  2)《推举沈有高先生为公司第四届监事会监事》
  该方案采纳累积投票制表决.
  三、到会会议目标:
  1、截止29月14日收市后在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的天马股份股东.
  2、本公司董事、监事、高档管理人员.
  3、本公司延聘的律师、保荐组织代表、会计师、其他关联中介组织及董事会约请的其他嘉宾.
  4、整体股东均有权到会股东大会;并可托付代理人到会会议和参与表决;该股东代理人不必是公司的股东.
  四、 会议挂号事项
  1、到会会议的小我股东应持个人身份证、证券帐户;受托代理人持个人身份证、授权托付书、托付人证券帐户,法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、证券帐户、授权托付书及到会人身份证处理挂号手续.异地股东可以用信函或传真方法处理挂号手续;传真或信函以抵达本公司的时刻为准;(不接受电话挂号).
  2、挂号时刻:29月18日、19日 上午9:00-11:00 下午1:00-3:00
  3、挂号地址:浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办公室;信函上请注明" 股东大会"字样
  五、其他事项
  联系人:马全法 王红伟
  联系电话:0571-88027658
  传 真:0571-88029872
  邮政编码:310015
  会期半响;与会股东或代理人交通费、食宿费自理
  六、授权托付书(附后)
  浙江天马轴承股份有限公司董事会
  9月十七日
  授权托付书
  兹全权托付 先生(女士)代表个人(本公司)到会浙江天马轴承股份有限公司2013年度股东大会;并代为行使表决权.如托付人未对投票做清晰指示;则视为受托人有权依照个人的意思进行表决.托付人对下述方案表决如下(请在相应的表决定见项下划“”):
  托付股东名字及签章: 身份证或营业执照号码:
  托付股东持有股数: 托付人证券帐号:
  受托人签名: 受托人身份证号码:
  托付日期: 托付有用期:
  注:授权托付书剪报或从头打印均有用

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