天马轴承于举行2013年度股东大会的告诉
发布时间：2013-10-04 来源：海力轴承加热器 浏览次数:3176浙江天马轴承股份有限公司关于举行2013年度股东大会的告诉
本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好；并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责.
独特提示
为便于公司作业人员做好关联会议前期预备；请参与公司2013年度股东大会的股东依照本告诉载明的挂号时刻做好提早挂号作业.
公司于9月16日举行第三届董事会第十二次会议；审议通过了举行2013年度股东大会的方案；定于9月20日举行公司2013年度股东大会；现将有关事项告诉如下：
一、会议时刻地址：
开会时刻：9月20日上午9：30
开会地址：浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室.
开会方法：现场开会
二、会议议程：
1、审议《公司2013年度陈述及其摘要》
2、审议《公司2013年度董事会作业陈述》
公司独立董事将在会上做述职陈述.
3、审议《公司2013年度监事会作业陈述》
4、审议《公司2013年度财务决算陈述》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于承认公司2013年度高管人员薪酬的方案》
7、审议《关于2013年度平常关联买卖的方案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的方案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行请求归纳授信额度的方案》
10、审议《关于公司第三届董事会换届推举及第四届董事会提名人的方案》
1）、《推举马兴法先生为公司第四届董事会非独立董事》
2）、《推举沈高伟先生为公司第四届非董事会非独立董事》
3）《推举马伟良先生为公司第四届董事会非独立董事》
4）《推举罗观华先生为公司第四届董事会非独立董事》
5）《推举刘英先生为公司第四届董事会非独立董事》
6）《推举石志民先生为公司第四届董事会非独立董事》
7）《推举罗继伟先生为公司第四届董事会独立董事》
8）《推举周宇先生为公司第四届董事会独立董事》
9）《推举邱学文先生为公司第四届董事会独立董事》
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