天马轴承于2013年度平常相关买卖的布告
发布时间：2013-09-30 来源：扬子工具轴承加热器 浏览次数:4168三、定价方针和定价根据
上述相关买卖的定价根据为参阅商场价钱或公司对非相关方同类事务的价钱断定.
四、买卖的意图及买卖对上市公司的影响
上述相关买卖均为公司正常运营所需；有利于确保公司的正常出产运营.公司与上述相关人进行的相关买卖；严厉遵从“揭露、公平、公平”的商场买卖准则及相关买卖定价准则；数额较小且价钱公允；为公司出产运营实际状况；对公司降低本钱起到了积极作用.没有危害公司和股东权益的景象；不会对公司独立性产生影响；公司亦不会因此类买卖而对相关人构成依靠.
五、审议程序
1、董事会表决状况和相关董事逃避状况
上述相关买卖经公司第三届董事会第十二次会议审议经过；相关董事马兴法、沈高伟进行了放弃表决；
表决成果： 6票赞同、0 票对立、2票放弃；逃避表决.
2、独立董事定见
公司将该项相关买卖的具体状况通知了公司独立董事并进行了充沛交流；获得了独立董事的认可.独立董事宣布定见如下：
2013年度平常相关买卖是天马股份出产运营过程中与相关方发作的正常事务来往；有利于确保公司的正常出产运营.且遵从了揭露、公平、公平的准则；在表决经过此方案时；相关董事按照有关规则；逃避表决；公司董事会在审议经过此方案时；表决程序合法、合规；未有违规景象；未有危害股东和公司权益景象；且契合监管部门及有关法令、法规、《公司章程》等的规则.
3、监事会定见
表决成果： 2票赞同、0票对立、1票放弃；逃避表决.
监事会审阅了该项相关买卖；并宣布定见如下：
2013年度平常相关买卖的决策程序契合有关法令、法规及公司章程的规则；其公平性根据等价有偿、公允市价的准则定价；没有违背揭露、公平、公平的准则；不存在危害公司和中小股东利益的景象.
六、其他相关阐明
1公司保荐组织国信证券股份有限公司就上述相关买卖宣布定见如下：
上述相关买卖是天马股份出产运营过程中与相关方发作的正常事务来往；有利于确保公司的正常出产运营.一起；公司与相关方之间发作的上述相关买卖2013年的经营收入和本钱比较；金额较.镜囊滴癫换嵋蛭鲜龉亓灰锥怨亓叫纬梢览倒叵.上述相关买卖将遵从商场化定价准则；并现已独立董事认可并宣布了独立定见；相关董事履行了逃避表决程序；以上事项需要天马股份股东大会审议.国信证券对天马股份拟发作的上述相关买卖无异议.
2、备检文件目录
1）浙江天马轴承股份有限公司第三届董事会第十二次会议抉择，
2）独立董事对该事项宣布的独立定见，
3）监事会对该事项宣布的独立定见，
4）保荐组织对该事项宣布的定见.
浙江天马轴承股份有限公司
董事会
9月十七日
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