襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第十二次会议抉择布告
发布时间：2013-08-18 来源：扬子工具轴承加热器 浏览次数:4144本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第十二次会议于9月１４日在湖北三环集团公司办公楼二楼会议室举行.本次会议告诉于9月４日以电子邮件和传真的办法宣布.公司９名董事悉数出席会议；监事会有些成员列席了会议.会议由董事长高少兵先生掌管；契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩；会议审议并经过了如下抉择：
一、以９票拥护；０票对立；０票放弃审议并经过了《关于拟采办土地财物的方案》.
公司拟在湖北省襄阳市邓城大路以北地段；以自筹资金竞价采办８００亩土地并新建厂房；依照襄阳市国土局挂牌价钱；本次买卖总价款约１６６４０万元.公司董事会授权公司司理层处置土地竞拍、签定协议及处置土地证书等手续.本次买卖不构成关联买卖.
详细内容详见同日刊登的《关于采办土地财物的布告》.
依据《公司章程》及《深圳证券买卖所证券上市规矩》的关联规矩；估量本次买卖事项无需提交公司股东大会审议；详细状况将视结尾买卖金额断定.
二、以９票拥护；０票对立；０票放弃审议并经过了《关于公司坏账预备管帐估量改变的方案》.
本公司坏账预备的计提办法将由期末余额百分比法改变为账龄分析法与单个断定相结合的办法.
公司董事会以为：公司现行的坏账预备计提办法已无法精确反映公司的应收金钱公允价值.改变后的坏账预备计提办法能供给更牢靠、更关联的管帐信息；上述管帐估量的改变契合公司实践和关联规矩；契合财政部公布的《公司管帐准则》及其后续规矩.
公司独立董事以为：跟着公司计划的扩展；为躲避运营性危险；本着管帐慎重性准则；对本公司坏账预备计提方针进行调整；契合公司实践；必要、合理，本次管帐估量改变审议程序契合公司章程和关联法令法规的规矩.独立董事赞同本次管帐估量改变.
公司监事会以为：公司董事会审议经过的关于改变坏账预备管帐估量事项；其审议程序契合《公司章程》和有关法令法规的规矩；改变后的管帐估量能更精确地反映公司财政状况；契合有关法令、法规、财政管帐制度及公司章程的有关规矩.
本次管帐估量改变的详细内容详见同日布告的《关于公司坏账预备管帐估量改变的布告》.
依据《深圳证券买卖所证券上市规矩》、《公司章程》等法规、规矩的关联规矩；该事项无需提交公司股东大会审议.
特此布告.
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
9月十四日
证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 布告编号：２０１１－００２
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于拟采办土地财物的提示性布告
本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
9月１４日；襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称＂公司＂？）举行了第四届董事会第十二次会议；会议以９票赞同；０票对立；０票放弃的表决成果审议经过了《关于公司采办土地财物新建厂房的方案》；公司拟在湖北省襄阳市邓城大路以北地段；以自筹资金竞价采办８００亩土地；用于新建厂房.采办土地所需资金约为１６６４０万元；厂房建造资金约为６３００万元.公司董事会授权公司司理层处置土地竞拍、签定协议及处置土地证书等手续.本次买卖不构成关联买卖.
依据《公司章程》及《深圳证券买卖所证券上市规矩》的关联规矩；估量本次买卖事项无需提交公司股东大会审议；详细状况将视结尾买卖金额断定.
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