襄阳汽车轴承股份有限公司2013年度股东大会抉择布告
发布时间：2013-08-18 来源：海力轴承加热器 浏览次数:1768本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好；布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失.
独特提示：本次股东大会没有呈现否决方案.
一、会议举行和到会状况
1．襄阳汽车轴承股份有限公司 2013年度股东大会由公司董事会招集；于9月11日（星期三）上午9：00以现场会议的方法在公司办公楼二楼会议室举行；公司有些董事、监事、高档管理人员和湖北今日律师事务所陈琬红律师、彭定清律师到会了本次会议；大会由董事长高少兵先生掌管；契合相关法令法规和《公司章程》的规矩.
2．到会大会的股东及授权代表共3人；代表股权82575430股；占公司有表决权股份总数的27。43%.
二、提案审议状况
1．提案的表决方法：记名投票表决
2．提案的表决成果：
.1）审议经过了《2013年年度陈述及摘要》
赞同82575430股；占到会大会的股东所持有用表决票的100%，对立0股，放弃0股，
.2）审议经过了《2013年董事会陈述》
赞同82575430股；占到会大会的股东所持有用表决票的100%，对立0股，放弃0股，
.3）审议经过了《2013年监事会陈述》
赞同82575430股；占到会大会的股东所持有用表决票的100%，对立0股，放弃0股，
.4）审议经过了《2013年度财务陈述》
赞同82575430股；占到会大会的股东所持有用表决票的100%，对立0股，放弃0股，
.5）审议经过了《2013年度赢利分配预案》
经中勤万信会计师事务所有限公司审计；公司2013年度完成净赢利 25；842；095。73元；其间归属于母公司所有者的净赢利 25；625；634。792013年头未分配赢利 -39；634；831。27元；可供股东分配的赢利为-14；009；196。48元；鉴于此；董事会主张：2013年度赢利不分配也不进行本钱公积金转增股本.
赞同82575430股；占到会大会的股东所持有用表决票的100%，对立0股，放弃0股，
.6）审议经过了《关于续聘中勤万信会计师事务所的方案》
赞同82575430股；占到会大会的股东所持有用表决票的100%，对立0股，放弃0股，
.7）审议经过了《关于估计2013年平常相关买卖的方案》
赞同16300股；占到会大会的股东所持有用表决票的100%，对立0股，放弃0股，
三、律师出具的法令意见
本次股东大会经湖北今日律师事务所陈琬红律师、彭定清律师现场见证并出具法令意见书.见证律师以为；公司2013年年度股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规矩；到会会议人员的资历合法有用；会议表决程序及经过的抉择契合法令、法规和公司章程的规矩.
四、备检文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于举行2013年度股东大会的告诉、抉择，
2、湖北今日律师事务所关于本次股东大会的法令意见书.
特此布告
襄阳汽车轴承股份有限公司
9月十一日
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