襄阳轴承：关于举行2013年度股东大会告诉
发布时间：2013-07-31 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:2098关于举行2013年度股东大会告诉
本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好；
布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失.
一、举行会议基本情况
1。会议召集人：公司董事会
2。会议举行的合法、合
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襄阳轴承8。15-0。27-3。21%规性：9月18日举行的四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于举行2013年度股东大会告诉的方案》；会议的举行契合相关法律法规和《公司章程》的有关规定
3。会议举行时刻：9月13日（星期五）上午9：00 （参加会议的股东请于会前半小时抵达开会地址；处理挂号手续）
4。会议举行办法：现场会议
5。到会目标：
.1）到12月6 日（星期五）下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东或其授权托付的代理人（该股东代理人能够不必是本公司股东），
.2）本公司董事、监事和高档管理人员，
.3）本公司延聘的律师.
6。会议地址：湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1。会议审议事项契合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的；审议事项合法齐备.
2。会议审议事项如下：
.1）审议《2013年年度陈述及摘要》
.2）审议《2013年董事会陈述》
.3）审议《2013年监事会陈述》
.4）审议《2013年度财务陈述》
.5）审议《2013年度利润分配预案》
.6）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的方案》
.7）审议《关于估计2013年平常相关买卖的方案》
上述七项方案的详细内容见9月20 日《证券时报》及深圳巨潮资讯网www。cninfo。com。cn上刊登的《2013年年度陈述及摘要》、四届董事会第十四次会议抉择布告、四届监事会第十一次会议抉择布告及 《襄阳汽车轴承股份有限公司2013年平常相关买卖估计布告》.
此外；公司独立董事将在股东大会上作 《2013年度独立董事述职陈述》.
三、会议挂号办法
1。挂号办法：
.1）契合上述条件的小我股东持自己身份证、股东帐户卡及持股凭据处理挂号手续，托付代理人到会会议的；有必要持有授权托付书和代理人自己身份证，（授权托付书见附件）
.2）法人股东凭持股凭据、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权托付书、托付代表身份证处理挂号手续，
.3）异地股东能够用信函或传真办法挂号；信函或传真均以212月10 日下午5：00 曾经收到为准.
2。 挂号时刻：9月6 日 9月12 日的每个工作日上午9：00 下午17：
00以及5月13 日上午8：00 9：00
3。 挂号地址：襄阳汽车轴承股份有限公司证券出资部
四、其他
1。 会议联络办法：
联 系人：孟杰
联络电话：0710-3577678
联络传真：0710-3564019 （传真请注明：股东大会挂号）联络地址：湖北省襄阳市襄城区轴承路1号邮政编码：441000
2。 本次会议会期半响；与会者食宿、交通费用自理.五、备检文件四届董事会第十四次会议抉择特此布告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
12月18 日
附件：
授权托付书
兹托付 先生/女士代表自己（单位）到会襄阳汽车轴承股份有限公司
年年度股东大会；并授权其行使悉数方案的表决权.若自己（单位）关于有关方案
的表决未做出详细指示的；受托人可自行酌情对该方案行使表决权.
自己（单位）对下述方案的表决定见如下（请在相应表决定见栏内划“√”）：
序号 审议事项 赞同 放弃 对立
1 《2013年年度陈述及摘要》
2 《2013年董事会陈述》
3 《2013年监事会陈述》
4 《2013年度财务陈述》
5 《2013年度利润分配预案》
6 《关于续聘中勤万信会计师事务所的方案》
7 《关于估计2013年平常相关买卖的方案》
托付人名字 （或称号）：
托付人身份证号 （或营业执照号）：
托付人股东帐号： 托付人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
托付人签名（盖章）：
托付日期：9月 日
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