襄阳轴承内部操控自我评估陈述
发布时间：2013-07-16 来源：海力轴承加热器 浏览次数:62222、加强出资者联系办理和信息宣布作业状况
〔1〕公司康复设置证券事务办理部分；成立了证券出资部；然后加强了公司证券事务办理力气；有利于进一步进步信息宣布作业质量.
〔2〕对关联人员安排学习；进一步知道上市公司信息宣布、严重事项陈述规矩等方面的具体需求；并依据公司实践状况拟定了《出资者联系办理准则》；清晰作业责任和分工；标准作业人员行动.标准公司网站的运作；保证公司与出资者沟通电话的疏通并有专人接听.保证有人定时搜集公司邮箱和公司网站上的出资者反应信息；随时搜集媒体对公司的谈论定见.通过多种方法加强与出资者和潜在出资者之间的信息沟通；加深出资者对公司的知道和认同；使公司与出资者树立起长时间、安稳的良性互动联系.
〔3〕加强了信息宣布作业；保证信息宣布的实在性、精确性、完好性；进步信息宣布质量.在定时陈述编制进程中有用添加编制人员；并加强核对查看；以下降编制作业的过失.公司除按期宣布定时陈述外；对关联暂时陈述及突发性事情均进行了及时、公平地宣布.当前公司没有应宣布而未宣布的信息.
3、加强公司内部产、供、销环节及财政办理状况
2013年；公司展开了“质量系统再造”和“质量月暨百日质量晋升”专题活动；完善质量办理系统；加强产物进程操控；并将“再造”活动延伸至供应链环节；加强了对供货商的训练和技术支持；然后使产物什物质量稳步进步.加强了供货商的开发与办理；强化产销联接；依据市场需求加强方案办理；树立了方案办理系统；加快了产物周转.进步了出产环节的根底办理；使方案办理、本钱办理、质量办理、设备办理落到实处.加强了设备办理；展开设备大修和数控化改造；进步了设备使用率；保证了公司产能的完成.联系公司实践推广财政全部预算办理；加强了资金办理；强化财政剖析；展开了“2013年”活动；进一步完善了内操控度.以节能减排、节省挖潜为中心的本钱办理不断深化；存货周转天数大大缩短；进步了资金运用功率.
4、加强董事、监事和高档办理人员的训练学习
公司加强董事、监事及高档办理人员关于上市公司标准运作及实行责任关联法令法规的训练和学习；进步了其保护公司、股东利益及尽职实行责任的认识和才能.
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公司董事会以为：公司通过树立、健全和完善各项内部操操控度；现行的内部操操控度契合国家有关法令、法规和规章的需求；根本习惯公司标准运作的需求；可以较好地得到实行；在公司办理的各个方面较好的发扬了操控与防备效果.公司将在往后依据展开的需求；进一步完善内控系统建造；增强内操控度的实行力度；推动内部操控各项作业的不断深化；进步内部操控的功率.
二、要点操控活动
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1、控股子公司及持股份额表
序号 控股子公司称号 注册资本 持股份额
1 襄樊普瑞斯轴承自动化设备有限公司 400万元 50%
2 襄阳汽车轴承国际贸易有限公司 300万元 85%
2、对控股子公司的内部操控
公司拟定了较为标准的办理准则和作业流程；加强对子公司的办理.公司通过向子公司派遣董事、高档办理人员；施行对子公司的办理.公司司理层清晰了对控股子公司的办理责任.需求子公司依照《公司法》的有关规矩标准运作；控股子公司产权变化、严重出资、财物典当等严重事项都需通过公司审议和赞同后方能施行.公司对控股子公司施行一致的财政办理准则；由公司对子公司的财政担任人员施行一致派遣、一致办理，并对子公司从准则建造、运营成绩、财政状况、出产方案等方面进行归纳查核和查看；使子公司的运营办理得到了有用的操控.
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公司严厉依照《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》、《监事会议事规矩》以及《董事会专门委员会作业准则》等公司办理准则；标准公司关联买卖审阅、抉择方案程序以及信息宣布等关联流程.公司关联买卖实在公允、事务行动标准、信息宣布及时、实在保了出资者利益.
2013年；公司发作的平常关联买卖；首要是收购原材料和设备、出售产物；买卖目标首要为公司的榜首大股东的控股股东直接或直接操控的公司.上述关联买卖是自湖北省人民政府以鄂政函〔〕123号文赞同；赞同将襄阳汽车轴承集团公司95%的国有股权由襄樊市国有财物监督办理委员无偿划转三环集团公司后构成的.对此；一方面；公司坚持“公平、公平、揭露”的准则标准关联买卖行动；另一方面；依照湖北证监局需求；公司将与控股股东三环集团公司一同赶快参议解决办法加以整改；并制订出相应的关2013年削减方案；保证公司及股东利益不受损害.
2013年度；公司依照相应的规章准则；对上市公司与大股东、实践操控人及其他关联方的资金来往2013年度陈述中进行了具体宣布；不存在没有宣布的资金来往、资金占用事项；也不存在以其他方法变相资金占用的状况.
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