襄阳轴承内部操控自我评估陈述
发布时间：2013-07-16 来源：海力轴承加热器 浏览次数:6084襄阳汽车轴承股份有限公司
内部操控自我评估陈述
依据财政部、证监会等部分联合发布的《公司内部操控根本标准》和深圳证券买卖所《上市公司内部操控指引》、《关于做好上市公司2013年年度陈述宣布作业的告诉》等关联法规和规章准则的需求；公司董事会及董事会审
关联公司证券走势
襄阳轴承8。18+0。030。37%中国建筑4。02-0。06-1。47%计委员会、公司内部审计部分对公司当前的内部操控及作业状况进行了全部查看.现对公司2013年度内部操控进行自我评估.
一、总述
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公司严厉依照《公司法》、《证券法》等法令法规的需求和公司章程的规矩；不断完善和标准公司内部操控的安排架构；树立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的运营办理安排；并依照《关于在上市公司中树立独立董事的辅导定见》的精力；选举了三名独立董事.在董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会；对公司运营活动中的严重事项进行审议并做出抉择方案或提交股东大会审议.上述安排均别离拟定了议事规矩和作业准则；严厉依照《公司章程》的规矩实行责任.公司健全了与出产运营办理相习惯的办理安排；拟定了关联办理准则；清晰了各部分、各岗位的责任分工；并树立了相应的授权、监督和逐级问责机制；构成了责任清晰、彼此制约、有用作业的作业安排；保证董事会、司理层抉择决议的严厉实行.公司法人办理布局中权力、抉择方案、实行、监督安排各司其职、权责清楚、科学抉择方案、有用制衡、和谐作业.
公司内部安排架构图如下：
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公司依据《上市公司内部操控指引》的需求；联系公司本身具体状况；已树立起了一套较为完善的内部操操控度.公司除按关联法规拟定和修正《公司章程》外；不断完善了股东大会、董事会、监事会、司理议事规矩、《董事会专门委员会作业准则》、
《征集资金办理准则》、《信息宣布办理准则》、《出资者联系办理准则》等8个内部操操控度；标准了关联作业程序,并得到了有用实行；根本保证了公司内部操控作业的需求.2013年；依据中国证监会、深交所的需求；公司拟定了《内情信息知情人挂号准则》、《外部单位报送信息办理制2013年报陈述制2013年报宣布严重过失责任追查准则》.一同；依据公司本身展开和内部操控的需求；公司在原有内部办理准则及很多关联标准、程序的根底上；修订完善了《产销联接作业的办理规矩》、《防伪标签办理办法》等内部办理准则；新增了《严重建造项目基建财政办理准则》、《产物出售发票办理办法》、《公司2013年设备现场办理查核施行细则》等内部办理准则；进一步完善了内部操控系统；健全了内操控度.内部操控活动根本包含公司一切的作业环节；具有较强的辅导性和操作性.
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