襄阳轴承2013年第一次暂时股东大会抉择布告
发布时间：2013-07-16 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:3782本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好；布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失.
独特提示：本次股东大会没有呈现否决方案.
一、会议举行和到会状况
1。襄阳汽车轴承股份有限公司 2013年第一次暂时股东大会由公司董事会招集；于9月24日（周日）下午2：30以现场会议的方法在公司办公楼二楼会议室举行；公司有些董事、监事、高档管理人员和湖北今日律师事务所陈琬红律师、何晓萍律师到会了本次会议；大会由董事长高少兵先生掌管；契合关联法令法规和《公司章程》的规矩.
2。到会大会的股东及授权代表共3人；代表股权82,568,730股；占公司有表决权股份总数的27。42%.
二、提案审议状况
1。提案的表决方法：记名投票表决
2。提案的表决成果：
.1）审议经过了关于修正《公司章程》的方案
赞同82,568,730股；占到会大会的股东所持有用表决票的100%，对立0股，放弃0股，
.2）审议经过了关于修正《股东大会议事规矩》的方案
赞同82,568,730股；占到会大会的股东所持有用表决票的100%，对立0股，放弃0股，
.3）审议经过了关于补充公司董事的方案
赞同82,568,730股；占到会大会的股东所持有用表决票的100%，对立0股，放弃0股，
三、律师出具的法令意见
本次股东大会经湖北今日律师事务所陈琬红律师、何晓萍律师现场见证并出具法令意见书.见证律师以为；公司2013年第一次暂时股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规矩；到会会议人员的资历合法有用；会议表决程序及经过的抉择契合法令、法规和公司章程的规矩.
四、备检文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于举行2013年第一次暂时股东大会的告诉、抉择，
2、湖北今日律师事务所关于本次股东大会的法令意见书.
特此布告
襄阳汽车轴承股份有限公司
9月二十四日
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