龙溪轴承：2013年年度股东大会抉择布告
发布时间：2013-01-20 来源：海力轴承加热器 浏览次数:4716证券代码：600592 证券简称：龙溪股份编号：临-009
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2013年年度股东大会抉择布告
本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好；对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任.
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修正提案的状况，
●本次会议没有新提案提交表决.
一、会议的举行和到会状况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2013年年度股东大会于9月11日在公司三楼会议室以现场投票方法举行.到会会议股东及股东授权代表5人；代表股份14；063。211万股；均为无限售条件流通股；占公司有表决权股份总数的46。88%.会议由董事长曾凡沛掌管；公司董事、监事及高档管理人员到会了会议.北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次大会进行见证.本次大会的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的规矩.
二、提案审议状况
经与会股东及股东授权代表仔细审议；以记名投票方法经过了以下计划：
1、审议经过公司2013年度董事会工作陈说.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
2、审议经过公司2013年度监事会工作陈说.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
3、审议经过公司2013年度财政决算陈说及2013年度财政预算陈说.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
4、审议经过公司2013年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案：
经天健正信会计师事务所有限公司审计；公司2013年度完成净赢利88；881；301。96元；依据《公司法》及《公司规章》等有关规矩提取10％的法定盈利公积金8；888；130。20元2013年头未分配赢利231；957；578。56元2013年度已分配的2013年度股利3；000万元；可供股东分配的赢利（未分配赢利）为281；950；750。32元.依据公司实际状况；2013年度以总股本30；000万股为基数；向整体股东施行每10股派发现金股利1。00元（含税）；合计3；000万元；其他未分配赢利2013年度，本钱公积金不转增股本.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
5、审议经过公司2013年年度陈说及其摘要.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
6、审议经过公司独立董事2013年度述职陈说.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
7、审议经过关于修订《公司规章》的计划.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
8、审议经过关于续聘会计师事务所及酬劳事项的计划.赞同2013年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司审计组织2013年）；其酬劳授权董事会依据相关规矩抉择；并在公司2013年度陈说中予以发表，付出天健正信会计师事务所有限公司2013年度财政审计酬劳为人民币35万元（对公司财政审计发作的往复交通费和住宿费用由公司承当）.
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