西北轴承第六届董事会第2次会议抉择布告
发布时间：2014-07-07 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:1102本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
西北轴承股份有限公司第六届董事会第2次会议于9月17日以传真、电子邮件的方法告诉.会议于5月23日以通讯表决方法举行；应当参与表决的董事9人；王学林董事因公外出托付李贵学董事表决.会议的举行契合《公司法》等法律法规及本公司规章的规则.会议表决经过《关于展开以完善内部操控为要点的公司管理专项活动工作方案》.
表决成果：9票赞同；0票对立；0票放弃
特此布告.
西北轴承股份有限公司
董事会
9月二十三日
西北轴承股份有限公司第六届
监事会第2次会议抉择布告
本公司监事会及其监事确保布告内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
西北轴承股份有限公司第六届监事会第2次会议于9月18日书面告诉；5月23日在本公司会议室举行.会议应到会监事3人；亲身到会3人.会议由监事会主席宋治成先生掌管.会议的举行契合《公司法》等法律法规及本公司规章的规则.会议表决经过以下事项：
一、《关于展开以完善内部操控为要点的公司管理专项活动工作方案》.
表决成果：3票赞同；0票对立；0票放弃
二、修订公司《监事会安排、责任和议事规则》的方案
将《监事会安排、责任和议事规则》第二条"依据公司《规章》的规则；监事会由5名监事组成；其间3名股东代表监事；2名职工代表监事"修改为："依据公司《规章》规则；监事会成员不得少于3人；其间职工代表的份额不得低于三分之一".
表决成果：3票赞同；0票对立；0票放弃
特此布告
西北轴承股份有限公司
监事会
9月二十三日
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