西北轴承:2013年度股东大会抉择布告
发布时间：2014-07-07 来源：海力轴承加热器 浏览次数:34403、提名委员会：由张立忠董事、仇建军独立董事、李刚独立董事组成；仇建军独立董事任主任委员.
4、薪酬与查核委员会：由李贵学董事、李刚独立董事、刘玉利独立董事组成；李刚独立董事任主任委员.
以上四个专业委员会的组成均以9票赞同；0票对立；0票放弃经过.
四、赞同聘任李树明先生为公司总经理.
.9票赞同；0票对立；0票放弃）
五、赞同聘任孙志强先生为公司董事会秘书.
.9票赞同；0票对立；0票放弃）
六、经总经理提名；聘任：
索战海先生为副总经理，（9票赞同；0票对立；0票放弃）
郝 彭先生为副总经理，（9票赞同；0票对立；0票放弃）
崔建昌先生为副总经理，（9票赞同；0票对立；0票放弃）
王育才先生为副总经理，（9票赞同；0票对立；0票放弃）
崔俊山先生为财政总监.（9票赞同；0票对立；0票放弃）
七、《第六届董事会向总经理工作会议授权有关事项的计划》
1、采办或出售财物、租入或租出财物单笔不超越5002013年累计不超越1000万元.
2、融资2013年累计不超越3000万元.
3、债款与债款重组、折2013年累计不超越1000万元.
4、向社会公益事业等对2013年累计不超越50万元.
上述采办、出售的财物不含与出产运营有关的原资料、燃料；以及出售产物与平常运营关联的财物；但经过财物置换的包括在内.
.9票赞同；0票对立；0票放弃）
西北轴承股份有限公司董事会
9月十日
附一：
西北轴承股份有限公司高档办理人员简历
李树明；大专学历；高档经济师；历任西北轴承厂团委书记、党委副书记、副厂长；本公司副董事长、榜首副总经理.曾荣获宁夏回族2013年企业家2013年环保企业家称谓.9月至12月任本公司副董事长、榜首副总经理，12月至12月任本公司董事、总经理，12月至9月任本公司董事、董事长、党委书记，9月至9月任本公司党委书记、高档参谋，9月至9月任本公司参谋.李树明先生与公司及其控股股东、实践操控人不存在相相联系；未持有本公司证券；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系2013年未在其他组织担任董事、监事、高档办理人员的职务；契合《公司法》等关联法令、法规和规则需求的任职条件.
索战海；男；45岁；大学学历；正高职高档工程师.历任本公司技能中间主任助理、技能开发部副部长，9月至9月任本公司董事，9月至12月任本公司员工代表监事，2013年至2013年先后兼任本公司铸造分厂厂长、支部书记；出产部部长、进出口公司总经理，12月至9月任本公司副总经理，9月至9月任本公司董事、总经理；9月辞去董事职务，9月任西北轴承股份有限公司第五届董事会董事、总经理；12月4日辞去总经理职务，12月至今任公司党委副书记；9月兼任公司工会主席.索战海先生与公司及其控股股东、实践操控人不存在相相联系；持有本公司股份8180股；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系2013年未在其他组织担任董事、监事、高档办理人员的职务；契合《公司法》等关联法令、法规和规则需求的任职条件.
郝 彭；男；43岁；大学学历；高档工程师.19月至9月任本公司经销公司副总经理；9月至12月先下一任本公司归纳工作室主任、总经理助理兼出产部部长；12月起任本公司副总经理；12月10任本公司副总经理、总工程师.郝彭持先生与公司及其控股股东、实践操控人不存在相相联系；持有本公司股份14360股；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系2013年未在其他组织担任董事、监事、高档办理人员的职务；契合《公司法》等关联法令、法规和规则需求的任职条件.
崔建昌；男；44岁；大学学历；高档工程师.9月上一任本公司保持架分厂副厂长，9月至12月任本公司技能中间工艺部副部长、部长；保持架分厂厂长，12月至12月任本公司总经理助理，12月起任本公司副总经理.崔建昌先生与公司及其控股股东、实践操控人不存在相相联系；未持有本公司证券；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系2013年未在其他组织担任董事、监事、高档办理人员的职务；契合《公司法》等关联法令、法规和规则需求的任职条件.
王育才；男；44岁；大学学历；高档工程师.2013年至2013年任本公司滚子分厂技能室主任、副厂长、厂长，201月起任本公司物资供销公司总经理；9月兼任本公司人力资源部部长.王育才先生与公司及其控股股东、实践操控人不存在相相联系；未持有本公司证券；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系2013年未在其他组织担任董事、监事、高档办理人员的职务；契合《公司法》等关联法令、法规和规则需求的任职条件.
崔俊山；男；55岁；大专学历；高档会计师.历任西北轴承厂财政处主任科员、西北轴承集团有限责任公司财政审计部部长、本公司监事，12月至9月任本公司副总会计师，9月至9月任宁夏西轴机械有限公司副总经理、总会计师，9月至2013年6任本公司总会计师，9月起任本公司总经济师、公司参谋.崔俊山先生与公司及其控股股东、实践操控人不存在相相联系；未持有本公司证券；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系2013年未在其他组织担任董事、监事、高档办理人员的职务；契合《公司法》等关联法令、法规和规则需求的任职条件.
董事会秘书简历：
孙志强；男；33岁；大学学历.历任兰州钢铁集团公司干部，甘肃省冶金职业工作室干部，12月起任中国长城财物办理公司兰州办事处归纳办理部秘书，9月起任本公司证券业务代表、董事会工作室主任；12月任本公司董事会秘书.孙志强先生与公司及其控股股东、实践操控人不存在相相联系；未持有本公司证券；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系2013年未在其他组织担任董事、监事、高档办理人员的职务；契合《公司法》等关联法令、法规和规则需求的任职条件.
附二：
西北轴承股份有限公司独立董事
关于对聘任高管人员的独立定见
依据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等法令法规以及《公司规章》的规则；做为西北轴承股份有限公司的独立董事；咱们本着客观、公平的准则；对公司第六届董事会榜首次会议所做出的关于聘任高管人员的计划宣告如下独立定见：
一、赞同聘任李树明先生为公司总经理.
二、赞同聘任孙志强先生为公司董事会秘书.
三、赞同聘任：索战海先生、郝彭先生、崔健昌先生、王育才先生为公司副总经理，崔俊山先生为公司财政总监.
经审理上述关联人员的经历等资料；未发现其间有《公司法》第147条规则的状况；以及被中国证监会确定为商场禁入者而且禁入没有免除；和被证券交易所宣告为不恰当人选之表象.上述关联人员的引荐契合《公司法》、《公司规章》中关于高管人员任职资历的规则.
西北轴承股份有限公司独立董事：
李刚 仇建军 李玉利 冯亮
9月十日
西北轴承股份有限公司第六届
监事会榜首次会议抉择布告
本公司监事会及其监事确保布告内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
西北轴承股份有限公司第六届监事会榜首次会议于9月4日书面通知；5月10日以现场会议办法在本公司会议室举行.会议应到会监事3人；亲身到会3人.会议由宋治成监事掌管.会议的举行契合《公司法》等法令法规及本公司规章的规则.经会议表决；推举宋治成先生为公司监事会主席.表决成果为：3票赞同；0票对立；0票放弃.（宋治成先生简历详见9月29日我公司在巨潮资讯网发布的布告）
特此布告
西北轴承股份有限公司监事会
9月十日
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