西北轴承:2013年度股东大会抉择布告

发布时间:2014-07-07 来源:海力轴承加热器 浏览次数:6488

本公司及其董事、监事、高档办理人员确保布告内容实在、精确和完好;布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失.
  一、重要提示
  9月27日;本公司股东中国长城财物办理公司提出暂时提案.经董事会和监事会审议后向2013年年度股东大会提交了四项暂时提案;并在《证券时报》和巨潮资讯网发布了有关添加暂时提案的布告.
  二、会议举行的状况
  1、举行时刻:9月10日上午9点30分
  2、 举行地址:银川市北京西路630号本公司会议厅
  3、 举行办法:现场投票
  4、召 集 人:西北轴承股份有限公司董事会
  5、 主 持 人:赵家国董事长
  6、 本次会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《证券上市规矩》及公司《规章》的规则.
  三、会议到会状况
  1、 到会的整体状况:本次会议共到会股东及代理人3人;代表股份81,939,940股;占公司有表决权股份总数的37。79%.
  2、到会本次股东大会的股东及代理人悉数为现场到会.
  3、 公司董事、监事、高档办理人员及公司延聘的律师、会计师业务所到会了本次股东大会.
  四、提案审议和表决状况
  1、《公司2013年度董事会陈说》
  赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  2、《公司2013年度监事会陈说》
  赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  3、《公司2013年度财政决算陈说》
  赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  4、 西北轴承股份有限公司2013年利润分配计划
  经信永中和会计师业务所审计;公司2013年度共完成利润总额-156,324,654。24元;归属于上市公司股东的净利润-155,763,190。01元.因为公司2013年、2013年接连两年运营亏本;可供分配利润数为负值;故2013年度公司不进行利润分配;亦不进行本钱公积金转增股本.
  赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  5、 关于续聘会计师业务所的计划
  续聘信永中和会计师业务一切限责任公司为公司2013年度财政审计单位(含子公司).2013年度向该业务所付出酬劳37万元.
  赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  6、 关于修正公司规章的计划
  对公司《规章》榜首百五十一条做以下修正:
  公司设监事会.监事会成员不得少于三人.监事会设主席一人;由整体监事过半数推举产生.监事会主席招集和掌管监事会会议,监事会主席不能实行职务或许不实行职务的;由半数以上监事一起推举一名监事招集和掌管监事会会议.
  监事会应当包括股东代表和恰当份额的公司员工代表;其间员工代表的份额不得低于三分之一.监事会中的员工代表由公司员工经过员工代表大会、员工大会或许其他方法民主推举产生.
  本计划以独特抉择经过.
  赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  7、 关于董事会换届推举的计划(本计划以累积投票办法表决)
  推举下列人员为公司第六届董事会董事:
  韩卫东 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  党 锋 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  张立忠 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  李贵学 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  王学林 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  推举下列人员为公司第六届董事会独立董事
  李 刚 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  仇建军 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  刘玉利 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  冯 亮 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  中选董事、独立董事简历详见9月28日《证券时报》本公司《第五届董事会第二十七次会议抉择布告》.
  8、关于监事会换届推举的计划(本计划以累积投票办法表决)
  宋治成 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  李俊贤 赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  经公司9月27日员工代表大会推举;何志刚先生为第六届监事会员工代表监事.何志刚先生简历详见9月28日《证券时报》本公司《第五届监事会会第十八次会议抉择布告》
  9、2013年董事、监事、高管人员薪酬计划
  赞同81,939,940股;占到会会议一切股东所持表决权的100%,对立0股,放弃0股.
  公司第五届董事会独立董事周纳、李刚、杨德勇向会议提交了《2013年独立董事述职陈说》.
  五、律师出具的法令定见书
  1。 律师业务所称谓:合天律师业务所
  2。 律师名字:成秉康 贺倩
  3。 结论性定见:本次股东大会的招集和举行程序;招集人、到会会议人员的主体资历及表决程序、表决成果合法、有用.
  西北轴承股份有限公司
  9月十日
  证券代码:000595 证券简称:*ST西轴 布告编号:-029
  西北轴承股份有限公司第六届
  董事会榜首次会议抉择布告
  本公司及董事会整体成员确保信息宣告内容的实在、精确和完好;没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
  西北轴承股份有限公司第六届董事会榜首次会议于9月4日书面通知;5月10日在本公司会议室举行.会议应到会董事9人;亲身到会8人;王学林董事因公外出托付李贵学董事到会会议并表决.会议由张立忠董事掌管.公司监事和高档办理人员列席会议.会议的举行契合《公司法》等法令法规及本公司规章的规则.会议表决经过了如下事项:
  一、推举张立忠先生为公司董事长.
 .9票赞同;0票对立;0票放弃)
  公司上一任董事长赵家国先生离任后不持续在本公司任职.
  二、推举韩卫东先生为公司副董事长.
 .9票赞同;0票对立;0票放弃)
  三、第六届董事会各专业委员会组成.
  1、战略决策委员会:由张立忠董事、韩卫东董事、党锋董事、冯亮独立董事组成;张立忠任主任委员.
  2、审计委员会:由王学林董事、刘玉利独立董事、仇建军独立董事组成;刘玉利独立董事任主任委员.
 
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