西北轴承:2013年度股东大会抉择布告
发布时间：2014-07-07 来源：海力轴承加热器 浏览次数:3436本公司及其董事、监事、高档办理人员确保布告内容实在、精确和完好；布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失.
一、重要提示
9月27日；本公司股东中国长城财物办理公司提出暂时提案.经董事会和监事会审议后向2013年年度股东大会提交了四项暂时提案；并在《证券时报》和巨潮资讯网发布了有关添加暂时提案的布告.
二、会议举行的状况
1、举行时刻：9月10日上午9点30分
2、 举行地址：银川市北京西路630号本公司会议厅
3、 举行办法：现场投票
4、召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会
5、 主 持 人：赵家国董事长
6、 本次会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《证券上市规矩》及公司《规章》的规则.
三、会议到会状况
1、 到会的整体状况：本次会议共到会股东及代理人3人；代表股份81,939,940股；占公司有表决权股份总数的37。79%.
2、到会本次股东大会的股东及代理人悉数为现场到会.
3、 公司董事、监事、高档办理人员及公司延聘的律师、会计师业务所到会了本次股东大会.
四、提案审议和表决状况
1、《公司2013年度董事会陈说》
赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
2、《公司2013年度监事会陈说》
赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
3、《公司2013年度财政决算陈说》
赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
4、 西北轴承股份有限公司2013年利润分配计划
经信永中和会计师业务所审计；公司2013年度共完成利润总额-156,324,654。24元；归属于上市公司股东的净利润-155,763,190。01元.因为公司2013年、2013年接连两年运营亏本；可供分配利润数为负值；故2013年度公司不进行利润分配；亦不进行本钱公积金转增股本.
赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
5、 关于续聘会计师业务所的计划
续聘信永中和会计师业务一切限责任公司为公司2013年度财政审计单位（含子公司）.2013年度向该业务所付出酬劳37万元.
赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
6、 关于修正公司规章的计划
对公司《规章》榜首百五十一条做以下修正：
公司设监事会.监事会成员不得少于三人.监事会设主席一人；由整体监事过半数推举产生.监事会主席招集和掌管监事会会议，监事会主席不能实行职务或许不实行职务的；由半数以上监事一起推举一名监事招集和掌管监事会会议.
监事会应当包括股东代表和恰当份额的公司员工代表；其间员工代表的份额不得低于三分之一.监事会中的员工代表由公司员工经过员工代表大会、员工大会或许其他方法民主推举产生.
本计划以独特抉择经过.
赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
7、 关于董事会换届推举的计划（本计划以累积投票办法表决）
推举下列人员为公司第六届董事会董事：
韩卫东 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
党 锋 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
张立忠 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
李贵学 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
王学林 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
推举下列人员为公司第六届董事会独立董事
李 刚 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
仇建军 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
刘玉利 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
冯 亮 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
中选董事、独立董事简历详见9月28日《证券时报》本公司《第五届董事会第二十七次会议抉择布告》.
8、关于监事会换届推举的计划（本计划以累积投票办法表决）
宋治成 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
李俊贤 赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
经公司9月27日员工代表大会推举；何志刚先生为第六届监事会员工代表监事.何志刚先生简历详见9月28日《证券时报》本公司《第五届监事会会第十八次会议抉择布告》
9、2013年董事、监事、高管人员薪酬计划
赞同81,939,940股；占到会会议一切股东所持表决权的100%，对立0股，放弃0股.
公司第五届董事会独立董事周纳、李刚、杨德勇向会议提交了《2013年独立董事述职陈说》.
五、律师出具的法令定见书
1。 律师业务所称谓：合天律师业务所
2。 律师名字：成秉康 贺倩
3。 结论性定见：本次股东大会的招集和举行程序；招集人、到会会议人员的主体资历及表决程序、表决成果合法、有用.
西北轴承股份有限公司
9月十日
证券代码：000595 证券简称：*ST西轴 布告编号：-029
西北轴承股份有限公司第六届
董事会榜首次会议抉择布告
本公司及董事会整体成员确保信息宣告内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
西北轴承股份有限公司第六届董事会榜首次会议于9月4日书面通知；5月10日在本公司会议室举行.会议应到会董事9人；亲身到会8人；王学林董事因公外出托付李贵学董事到会会议并表决.会议由张立忠董事掌管.公司监事和高档办理人员列席会议.会议的举行契合《公司法》等法令法规及本公司规章的规则.会议表决经过了如下事项：
一、推举张立忠先生为公司董事长.
.9票赞同；0票对立；0票放弃）
公司上一任董事长赵家国先生离任后不持续在本公司任职.
二、推举韩卫东先生为公司副董事长.
.9票赞同；0票对立；0票放弃）
三、第六届董事会各专业委员会组成.
1、战略决策委员会：由张立忠董事、韩卫东董事、党锋董事、冯亮独立董事组成；张立忠任主任委员.
2、审计委员会：由王学林董事、刘玉利独立董事、仇建军独立董事组成；刘玉利独立董事任主任委员.
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