瓦轴关于将大连分厂改制为全资子公司的出资布告
发布时间：2014-07-06 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:3844独特提示：本公司董事会及整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好；没有虚伪记载；误导性陈说或许严重遗失.
一、对外出资概述
1、大连分厂改制为全资子公司的概述
依据大连市经济委员会大经发[]169号《关于下达大连市第三十一批搬家改造公司名单的告诉》；本公司部属大连分厂被大连市政府列入第三十一批搬家改造公司之一；新的厂址拟设在大连保税区.公司原意拟改制为分公司；但依据当地税务部分的税收属地化的需求；将大连分厂改制为公司的全资子公司.
2、董事会审议状况
12 月 27 日举办的2013年第一次暂时董事会审议了《关于将大连分厂改制为全资子公司的计划》；该计划全票经过.
3、公司拟出资人民币 1000 万元此事项不需提交公司股东大会审议
二、出资主体的基本状况
1、公司名称：瓦房店轴承股份有限公司
2、法定代表人：王路顺
3、注册资本：40,260万元人民币
4、居处：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段１号
5、运营范围：轴承、机械设备、汽车零配件及关联产物的制作与出售；机械设备和房子的租借；轴承和关联机械设备及计量仪器、外表的检测.
三、出资标的的基本状况
拟树立的全资子公司基本状况如下：
1、公司名称：大连瓦轴精细电机汽车轴承有限公司
2、注册资本：人民币 1000 万元
3、出资资金来源：自有资金
4、运营范围：项目筹建
5、运营期限2013年
6、出资方法：瓦房店轴承股份有限公司出资1000万元人民币；具有出资标的公司100%股权.其间一部分为货币资金出资,金额为300万元，别的一部分为机器设备出资；金额为700万元.
四、对公司的影响
1、出资资金来源悉数为自有资金；且出资金额较.蹲屎蟛换岫怨颈静康木导ú卮笥跋.
2、经过树立全资子公司；可充分调动子公司面向市场、独立运营的积极性.
3、该子公司树立后；产能将有大幅度进步；所出产的产物精度将由一般级开展为精细级的产物；将愈加具有开展力和市场竞争力.
五、备检文件目录
瓦房店轴承股份有限公司2013年第一次暂时董事会抉择.
瓦房店轴承股份有限公司董事会
12月27日
瓦房店轴承股份有限公司2013年
第一次暂时董事会会议抉择布告
本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
一、董事会会议举办状况
1、董事会会议告诉的时刻和方法
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第九次会议告诉于12月20日以书面传真方法宣布.
2、董事会会议的时刻、方法
瓦房店轴承股份有限公司2013年第一次暂时董事会；于12月27日选用通讯联络的方法举办.
3、董事会会议应到会的董事人数；实践到会会议的董事人数.
应到会董事12人；实到12人.
4、董事会会议的掌管人
会议由公司董事长王路顺掌管.
5、本次董事会会议的举办契合《公司法》及《公司章程》的有关规定.
二、董事会会议审议状况
1、与会的整体董事听取了关于瓦通公司清算作业完毕的陈述.
本公司控股子公司－瓦通公司清算作业现已全面完成；在税务、银行、工商等政府主管部分的挂号现已刊出完毕.其清算计划、清算陈述等清算文件和有关运营时间悉数管帐材料及其他文件由本公司归档并担任保管.
瓦通公司清算后；归纳本公司的出资及前期瓦通公司提取的财物减值预备等事项后；将抵减本公司2013年度净利润208万元.
2、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同经过了关于将大连分厂改制为全资子公司的计划.
3、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同经过了关于延聘信永
中和管帐师业务所为公司2013年度内控审计组织的计划.
三、备检文件
1、瓦房店轴承股份有限公司2013年第一次暂时董事会抉择，
2、大连市经济委员会大经发[]169号《关于下达大连市第三十一批搬家改造公司名单的告诉》.
特此布告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
12月27日
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