瓦轴公司:2013年度股东大会抉择布告
发布时间：2014-07-06 来源：扬子工具轴承加热器 浏览次数:3274证券简称：瓦轴B 证券代码：06 编号：-09
瓦房店轴承股份有限公司2013年度股东大会抉择布告
本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保信息发表的内容实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
一、重要提示
本次会议告诉布告于9月26日的《证券时报》、《香港商报》与巨潮网站.本次会议举行时刻没有添加、否决或改变提案的状况.
二、会议举行的状况
1、举行时刻：9月17日上午9：30
2、举行地址：瓦轴集团309会议室
3、举行方法：现场投票
4、招集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、主持人：王路顺先生（董事长）
6、会议的举行契合《公司法》、《证券上市规矩》及《公司章程》的规则.
三、会议到会状况
1、到会的整体状况：
股东（代理人）3人、代表股份323；962；200股；占上市公司有表决权总股份80。47％，其间内资股股东（代理人）1人、代表股份244；000；000股；占上市公司有表决权总股份60。6%.
2、外资股股东到会状况
外资股股东（代理人）2 人、代表股份 79；962；200股；占公司外资股股东表决权股份总数50。42％.
四、提案审议和表决状况
1、审议《2013年2013年度陈说摘要》
赞同323；962；200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃 0 股，其间内资股赞同 244；000；000 股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79；962；200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
2、审议《2013年度董事会陈说》
赞同323；962；200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃 0 股，其间内资股赞同 244；000；000 股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79；962；200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
3、审议《2013年度监事会陈说》
赞同323；962；200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃 0 股，其间内资股赞同 244；000；000 股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79；962；200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
4、审议《2013年度财务决算陈说》
赞同323；962；200股；占到会会议一切股东所持表决权100%，对立0股；放弃 0 股，其间内资股赞同 244；000；000 股；占到会会议内资股股东所持表决权100%；外资股赞同79；962；200股；占到会会议外资股股东所持表决权100％.
表决成果：经过.
5、审议《2013年度赢利分配方案》
依据信永中和会计师事务所出具的审计陈说；公司2013年度归属于母公司股东的净赢利87；900；637。71元；按母公司税后净赢利10%提取法定盈利公积金；2013年可供股东分配的赢利为85；854；890。2013年头未分配赢利397；069；544元；算计可供股东分配的赢利为474；338；945。44元.
公司抉择以2013年期末总股本40；260万股为基数；每10股派发现金0。40元人民币（含税）；合计派发现金16；104；000。00元.
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