天马轴承公司2013年度股东大会抉择布告
发布时间：2013-10-16 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:27828、关于续聘会计师事务所的方案
表决成果：赞同735,324,125股；占参加投票的股东所持有用表决权100%；对立0股；放弃0股；审议经过该方案.
9、关于公司及控股子公司向银行请求归纳授信额度的方案
表决成果：赞同735,324,125股；占参加投票的股东所持有用表决权100%；对立0股；放弃0股；审议经过该方案.
10、关于公司第三届董事会换届推举及第四届董事会提名人的方案
本次股东大会以累积投票方法推举马兴法先生、沈高伟先生、马伟良先生、罗观华先生、刘英先生、石志民先生、罗继伟先生、周宇先生、邱学文先生为公司第四届董事；其间罗继伟先生、周宇先生、邱学文先生为公司第四届独立董事；
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其任职资历和独立性经深圳证券买卖所审阅无异议.以上九名董事一起组成公司第四届董事会2013年.详细表决状况如下：
.1）推举马兴法先生为公司第四届董事会董事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
.2）推举沈高伟先生为公司第四届董事会董事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
.3）推举马伟良先生为公司第四届董事会董事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
.4）推举罗观华先生为公司第四届董事会董事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
.5）推举刘英先生为公司第四届董事会董事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
.6）推举石志民先生为公司第四届董事会董事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
.7）推举罗继伟先生为公司第四届董事会独立董事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
.8）推举周宇先生为公司第四届董事会独立董事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
.9）推举邱学文先生为公司第四届董事会独立董事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
11、关于公司第三届监事会换届推举及第四届监事会监事提名人的方案
本次股东大会以累积投票方法推举陈建冬先生、沈有高先生为公司第四届监事会股东代表监事；与公司职工代表大会推举产生的职工代表监事魏晓红女士一起组成公司第四届监事会2013年；详细表决状况如下：
.1）推举陈建冬先生为公司第四届监事会监事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
.2）推举沈有高先生为公司第四届监事会监事
表决成果：赞同735,324,125票,占参加投票的股东所持有用表决权100%.
四、律师出具的法令意见
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浙江六和律师事务所律师蒋政村、叶青到会见证本次股东大会；并出具了法令意见书；以为：公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》和《规矩》及《公司章程》的有关规矩，到会会议人员的资历合法、有用，会议的表决程序和方法契合关联法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，本次股东大会经过的抉择合法、有用.
五、备检文件
1、经公司与会董事签字的《公司2013年度股东大会抉择》，
2、浙江六和律师事务所关于公司2013年度股东大会的法令意见书.
特此布告.
浙江天马轴承股份有限公司董事会
9月二十日
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