襄阳汽车轴承股份有限公司系列布告
发布时间：2013-08-21 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:2852证券代码：000678证券简称：襄阳轴承[5。89 0。17% 股吧 研报]布告编号：－034
襄阳汽车轴承股份有限公司
四届董事会第二十二次会议抉择布告
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
襄阳汽车轴承股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于12月15日以通讯方法举行.公司9名董事悉数出席会议；监事会有些成员列席了会议.会议由董事长高少兵先生掌管；契合《公司法》和《公司章程》的有关规定；会议审议并通过了如下抉择：
以9票赞同、0票对立、0票放弃；审议通过了《关于揭露挂牌转让所持武汉致远医疗科技有限公司40％股权的方案》
详见同日刊登的《关于揭露挂牌转让武汉致远医疗科技有限公司股权的提示性布告》
公司将依据该事项的开展状况按相关规定及时发布布告；敬请出资者注重出资危险.
特此布告
襄阳汽车轴承股份有限公司
董事会
12月十五日
证券代码：000678证券简称：襄阳轴承布告编号：－035
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于揭露挂牌转让武汉致远医疗科技有限
公司股权的提示性布告
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
12月15日；襄阳汽车轴承股份有限公司举行了四届董事会第二十二次会议；会议以9票拥护；0票对立；0票放弃审议并通过了《关于揭露挂牌转让武汉致远医疗科技有限公司40％股权的方案》.赞同以700．13万元的转让底价在武汉光谷联合产权交易所揭露挂牌转让所持致远公司的股权.
武汉致远医疗科技有限公司（以下简称致远公司）成立于12月11日；公司法定代表人为刘玲玲；注册资本1000万元.经营范围：医疗器械、生物保健品的开发、研发、技能服务、医疗器械零售兼批发，住所为：武汉东湖技能开发区庙山小区广博工业园.
武汉致远医疗科技有限公司股权结构如下：
股东名字
所持股份额
刘玲玲
60％
襄阳汽车轴承股份有限公司
40％
我公司于12月至9月先后出资人民币400万元参股武汉致远医疗科技有限公司；占致远公司股权总额的40％；约好协作2013年现已逾期.鉴于此；为了专心开展轴承主业；我公司董事会经研究决定回收出资；转让所持有的致远公司股权.
公司托付湖北利安达财物评价有限责任公司对致远公司的全体财物进行评价；并出具了鄂利安达评报字（）第110913号财物评价报告书.武汉致远医疗科技有限公司全体财物于评价基准日（29月30 日）的商场价值评价成果为人民币1；750．31万元.湖北省人民政府国有财物监督管理委员会现已核准了此次评价；并出具了编号为－029号的评价存案表；按国有财物转让程序；公司赞同以财物评价成果为依据；按我公司持有致远公司40％股权核算；断定以700．13万元的转让底价在武汉光谷联合产权交易所揭露挂牌转让所持致远的股权.
公司将依据该事项的开展状况按相关规定及时发布布告；敬请出资者注重出资危险.
特此布告.
襄阳汽车轴承股份有限公司
董事会
12月十五日
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