襄阳轴承：2013年度独立董事述职陈述
发布时间：2013-07-28 来源：扬子工具轴承加热器 浏览次数:4462.4）对续聘管帐师事务所的独立定见
中勤万信管帐师事务所2013年为公司审计2013年来严厉遵从独立审计原则；依照中国注册管帐师独立审计原则的规矩；对公司财务管帐报表进行审计；确保了公司实在、精确、完好、及时地宣布关联信息.赞同续聘中勤万信管帐师事务所事务所有限责任公司为本公司2013年度的管帐审计组织；并提交
年年度股东大会审议经过.
.5）对公司补充独立董事的独立定见
① 公司董事会关于该事项的表决程序合法有用，
② 彭翰先生契合担任上市公司独立董事的任职资历；赞同提名为公司第四届董事会补充独立董事提名人.
2、在9月12日公司举行的四届董事会第十次会议上；宣布对公司关联方资金占用和对外担保状况的专项阐明和独立定见如下：
.1）关联方占用公司资金状况
陈述期内公司不存在控股股东及其他关联方非运营性占用公司资金的状况.
.2）公司对外担保状况
陈述期内公司未发作证监发〔2003〕56号文和〔〕120号文中触及的对外担保事项；也无曾经时间发作并延续到陈述期内依然有用的严重担保事项.咱们以为：在公司关联方资金占用及对外担保状况方面；公司运作标准；杜绝了关联方非运营性资金占用及对外担保状况的发作；未给公司的正常生产运营带来危险.
四、在保出资者合法权益方面所做的作业
1、定时和不定时知道公司的平常运营状况和潜在的运营危险以及财务办理、关联买卖、事务展开进展等关联事项；把握公司的生产运营和法人办理状况；并在董事会上充沛宣布定见；加强公司内操控度建造.
2、持续重视公司信息宣布作业；对关联信息的及时宣布进行有用的监督和核对.2013年度；公司可以严厉依照《深交所证券上市规矩》、《信息宣布办理原则》和《出资者联系办理作业原则》等有关规矩实在、精确、及时、完好地实行信息宣布责任；推动出资者联系办理作业.
3、经过加强学习上市公司标准运作及独立董事实行责任关联的法令法规和规章原则；加深对关联法规尤其是触及到公司法人办理标准运作和保广阔出资者权益等的知道和了解；进步了对保公司和出资者利益的才能及盲目认识.
4、在2013年年报编制和审计过程中；实行了独立董事的责任与责任；听取了公司办理层关于生产运营和财务状况的报告；进行了实地考察；具体知道了管帐师事务所审计方案组织、审计作业展开及财务指标的变化2013年审注册管帐师出具开始审计定见后；实行了见面的责任.做到了勤勉、尽责、诚信；实在保护了公司及全体股东的利益.
五、其它事项
1、2013年度；未有提议举行董事会的状况，
2、2013年度；未有提议聘任或解聘管帐师事务所的状况，
3、2013年度；未有独立延聘外部审计组织和咨询组织的状况.
以上是咱们独立董事在2013年度实行责任的状况报告.
2013年度公司对独立董事的作业给予了撑持和合作；使咱们可以持续使用本身专业知识和经历为公司展开建言献计；为董事会的决议方案供给参阅定见；从而在进步公司决议方案水平缓运营绩效方面；发扬独立董事效果；实在保护了公司和全体股东的合法权益.2013年；咱们将持续本着诚信担任、勤勉务实的精力；严厉依照关联法令、法规和《公司章程》的需求；仔细实行责任；保护公司全体和广阔出资者的利益.
襄阳汽车轴承股份有限公司
独立董事： 汪海粟 徐长生 彭翰
12月18 日
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