襄阳轴承内部操控自我评估陈述
发布时间：2013-07-16 来源：海力轴承加热器 浏览次数:6224.ㄈ┒酝獾１５哪诓靠刂
公司在《公司章程》中清晰了股东大会、董事会关于对外担保事项的批阅权限.公司对外担保的内部操控遵从合法、审慎、安全的准则；严厉操控担保危险.
2013年度；公司没有为控股股东、实践操控人及其他关联方供给担保，也没有为任何非法人单位或小我供给担保.不存在需求宣布的对外担保事项.
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公司的资金办理严厉依照《征集资金办理准则》及有关财政办理准则实行. 《征集资金办理准则》对征集资金的寄存、运用、项目施行办理、出资项意图改变、运用状况的监督、信息宣布等做了清晰规矩；保证了资金运用的标准、揭露、通明.
2013年度；公司无征集资金状况；亦无曾经时刻征集资金投入状况.
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公司在《公司章程》中清晰了董事会、股东大会关于严重出资的批阅权限；对严重出资的目标、抉择方案权限及审议程序等做出了具体规矩；标准了公司的出资行动.短期出资、长时间股权出资等对外出资项目由关联部分依据公司展开方案；通过对出资项意图可行性、危险和效益证明、资金筹集等进行科学证明后；依照办理流程逐级报批.以保证公司出资抉择方案科学；防备了出资危险.
2013年度；除公司内部技术改造出资外；公司未发作严重出资事项.
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公司严厉依照《深交所证券上市规矩》、《公司章程》、《信息宣布办理准则》的关联规矩；依法实行信息宣布责任；保证信息宣布的及时、实在、精确、完好；无应宣布而未宣布的信息.公司完善了信息宣布办理准则；对信息宣布的准则、内容、程序、责任分工、信息传递、挂号、存档、保密办法及责任追查等作出了清晰规矩.公司关联人员和部分严厉恪守信息宣布关联法令、法规；对触及公司运营、财政或许对公司证券买卖价格发生较大影响的没有揭露的信息；严控知情规划；严厉恪守信息的传递、审阅及宣布流程；知情人可以做好内情信息保密办理作业；未呈现内情信息走漏、内情买卖等违规行动.一同；公司在承受出资者调研、回复股东征询时；未暗里提早或有挑选性地向特定目标宣布、泄漏公司没有揭露的严重信息；保证了信息宣布的公平性.
三、要点操控活动中的难题及整改方案
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公司依照《公司法》、《上市公司内部操控指引》等法令、法规的需求；加强危险办理和内操控度建造；取得了必定的成效.但公司内部操控仍存在一些薄弱环节；需求不断进行完善；首要表如今：
1、在内操控度建造方面：公司虽已树立了相对健全的准则系统；但随着事务的展开、规划的扩大和办理水平的进步；现有的内部操控办理准则仍需进一步修订和完善；以增强公司的抗危险才能；进步标准运作水平；推进公司继续、安康、疾速展开.
2、在内操控度实行方面：因为公司事务触及规划广；内部审计人力有限；对某些事务的操控力度还不行；对某些环节的审计监督没有彻底到位.
3、尽管公司现已对准董事会各专门委员会的责任分工拟定了完善的议事规矩；专门委员会在公司的运营进程中发扬了必定的效果；但董事会使用专门委员会展开作业的认识还不是很强；其潜能及效果还有待发掘.
4、因为独立董事平常作业地址并不在公司；自动展开作业的认识还不是很强；其监督征询效果有待加强.监事会的监督责任有待进一步强化.
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为保证公司内操控度的有用性和齐备性；公司将严厉恪守财政部、证监会等部分联合发布的《公司内部操控根本标准》及深交所《上市公司内部操控指引》的需求；进一步加强公司内部操控.
1、加强依法运作认识；进步内部操控的法令效力.加强公司董事、监事、高档办理人员及职工后续训练学习作业；晋升专业本质；树立危险防备认识.
2、在平常作业中注重树立并完善有用的内部监督机制；晋升内部操控水平.优化事务和办理流程；依据关联法令法规的需求和公司运营展开需求；及时修订和完善公司各项内部操操控度；进一步健全和完善内部操控系统.
3、强化内部操操控度的实行力度；加强审计人员的训练；不断进步其事务水平，充沛发扬审计委员会和内审人员的监督功能；定时和不定时地对公司各项内操控度进行查看；保证各项准则得到有用地实行.
4、进一步完善公司办理布局；进步公司标准办理的水平；加强董事会下设各专门委员会的建造和运作；更好地发扬各委员会在专业范畴的效果；充沛发扬独立董事在公司出产运营中的抉择方案效果；进一步晋升公司科学抉择方案才能和危险防备才能.
5、愈加注重监事会的功能；强化监事会的责任；特别注重在平常作业中加强对公司财政及依法运作等的监督功能；为监事会实行责任供给有利条件；以保证其更充沛地行使监督功能.
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二9月十八日
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