襄阳轴承内部操控自我评估陈述
发布时间：2013-07-16 来源：海力轴承加热器 浏览次数:6228.ㄈ┕灸诓可蠹撇棵诺纳枇⒓肮ぷ髑榭
公司设有专门的内部审计部分；并装备了专门的审计人员；对公司及子公司展开平常内部审计；担任施行内部办理系统和内部操控的监督、查看作业.在公司董事会的监督与辅导下；审计部分依照审计程序依法独立展开公司内部审计作业，采纳定时与不定时查看方法；对公司和控股子公司的财政、严重项目、运营活动等进行审计、稽核；对经济效益的实在性、合法性做出合理的评估，对再监督查看中发现的难题；及时提出操控办理主张；并催促关联部分及时整改；保证内操控度的有用施行；保证公司的标准运作.
.ㄋ模2013年公司为树立和完善内部操控所做的作业及成效
1、充沛发扬董事会专门委员会和独立董事的效果状况
2013年；董事会在发扬各专门委员会效果方面；首要进行了以下几个方面的作业：
〔1〕依据中国证监会、深交一切关规矩及《公司董事会各专门委员会作业准则》的需求；公司审计委员会本着勤勉尽责的准则；实行了以下作业责任：
A。仔细审理了公司开始编制的 2013年度财政报表及关联材料；并提出审理定见.与2013年度审计作业的中勤万信管帐师事务一切限公司注册管帐师洽谈断定了公司2013年度审计作业方案、作业内容及审计作业时刻安排；断定了公司
年年报编制及宣布作业安排.
B。对审计进程中发现的难题以及审计陈述提交的时刻进行了沟通和沟通；以保证公司2013年年度陈述能按期宣布.
C。在审计时刻就审计进程中发现的难题进行再次沟通；要点包含：
①一切买卖能否均已记载；买卖事项能否实在、材料能否完好，
②财政报表能否依照新公司管帐准则、证券监管部分的需求及公司财政准则规矩编制，
2013年度盘点作业能否顺畅施行；盘点定论能否充沛反映了财物质量，
④财政部分对法令法规、其他外部需求以及办理层方针、指示和其他内部需求的恪守状况，
⑤公司内部管帐操操控度能否树立健全，
⑥公司各部分能否合作注册管帐师获取其审计所需的充沛、恰当的依据.
D。对中勤万信管帐师事务一切限公司出具的审计陈述；董事会审计委员会宣布审计定见.
审计委员会表明：认可审计定见；以为该审计陈述可以充沛反映公司2013年的财政状况、运营效果和现金流量状况；出具的审计定论契合公司的实2013年审注册管帐师已严厉依照中国注册管帐独立审计准则的规矩进行了审计作业；审计时刻充沛；审计人员装备合理、执业才能担任.提请董事会审议续聘中勤万信管帐师事务一切限公司为公司供给2013年度审计效劳的管帐师事务所.
〔2 〕薪酬与查核委员会对公司高档办理人员2013年度薪酬进行了审阅；并对公司薪酬准则的实行状况进行了有用监督；出具了审阅定见；以为：公司2013年度高档办理人员的薪酬严厉实行了根本工资和浮动工资相联系、出产运营量化目标和绩效查核挂钩的查核标准；并按规矩发放了关联薪酬.
〔3〕公司在财政陈述、利润分配、关联买卖、关联方资金占用和对外担保、内部操控、提名董事、监事、续聘管帐师事务所等事项方面；均充沛地征求和尊重了独立董事的定见.
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