襄阳轴承2013年年度股东大会法令意见书
发布时间：2013-07-10 来源：海力轴承加热器 浏览次数:2554湖北今日律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2013年年度股东大会法令意见书
鄂今日律法字【】第55号
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规矩》的有关规矩；湖北今日律师事务所（以下简称
“本所”）承受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托；指使陈琬红、何晓萍律师到会公司2013年年度股东大会并就本
次股东大会的有关事宜宣布法令意见.依照律师职业公认的事务标
准、道德规范和勤勉尽责精力；本律师对公司2013年年度股东大会
进行了见证；现出具法令意见如下 ：
一、 本次股东大会的招集、举行程序
公司本次股东大会由董事会抉择招集；有关举行本次股东大会的
董事会抉择及会议告诉；已于9月20日在《证券时报》及深
圳巨潮网上布告；该布告载明晰举行会议的时刻、地址、会议审议事
项；说明晰股东有权到会；并可托付代理人到会和行使表决权以及明
确了有权到会会议股东的股权挂号日、到会会议股东的挂号方法、联
系电话和联系人名字.该布告列明晰本次股东大会的议题；并按《上
市公司股东大会规矩》有关规矩对一切议题的内容进行了充沛发表.
9月13日上午9：00本次股东大会按期在公司办公楼二楼会
议室举行.
经验证；本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《上市
公司股东大会规矩》和《襄阳汽车轴承股份有限公司规章》的规矩.
二、本次股东大会到会人员的资历
1、 股东及股东代理人
依据公司到会会议股东签名及授权托付书；到会会议的股东共3
人；代表有表决权的股份 82569291 股；占公司股份总数的27。42 %.
经验证；本次股东大会到会的股东及股东代理人的资历契合《公
司法》和《襄阳汽车轴承股份有限公司规章》的规矩.
2、 到会本次股东大会的其他人员
经验证；到会会议人员除股东及股东代理人外；还包含公司董事、
监事、高档管理人员及本所律师；均具有到会本次股东大会的资历.
三、公司本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场会议方法；审议了以下事项
.1）《2013年年度陈述及摘要》，
.2）《2013年董事会陈述》，
.3）《2013年监事会陈述》，
.4）《2013年度财务陈述》，
.5）《2013年度利润分配预案》，
.6）《关于续聘中勤万信会计师事务所的方案》，
.7）《关于估计2013年平常相关买卖的方案》，
上述方案均以与会股东有表决权股份总数的100 %经过.
经验证；公司本次股东大会就布告中列明的事项以记名投票方法
进行了表决并履行了悉数议程；按公司规章规矩的程序进行监票；当
场发布表决成果.议程中所列方案获股东大会有用经过.
本次股东大会抉择及记载均由到会本次股东大会的董事签名.出
席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决成果提出异议.
本所律师以为；本次股东大会表决程序契合有关法令、法规及《公
司规章》的规矩.
四、关于新提案的提出
本次股东大会未提出会议告诉中未列出的新提案.
五、定论
综上所述；本所律师以为；公司2013年年度股东大会的招集、
举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《襄阳汽车轴
承股份有限公司规章》的规矩；到会会议人员的资历合法有用；会议
表决程序及经过的抉择契合法令、法规和公司规章的规矩.
本法令意见书正本二份、副本二份；正本与副本具有平等的法令
效能.
湖北今日律师事务所
负责人：岳琴舫
见证律师：陈琬红、何晓萍
9月13日
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