龙溪轴承公司2013年年度股东大会抉择布告
发布时间：2013-01-21 来源：扬子工具轴承加热器 浏览次数:49687、审议经过关于修订《公司规章》的计划.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
8、审议经过关于续聘会计师事务所及酬劳事项的计划.赞同2013年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司审计组织2013年）；其酬劳授权董事会依据相关规矩抉择；并在公司2013年度陈说中予以发表，付出天健正信会计师事务所有限公司2013年度财政审计酬劳为人民币35万元（对公司财政审计发作的往复交通费和住宿费用由公司承当）.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
9、审议经过关于向银行融资授信额度的计划.归纳思考公司将来的生产经营发展需要和技改项意图施行；赞同公司向银行融资的归纳授信总额度为人民币贰亿伍千万元（含固定资产出资借款）；并授权公司董事长代表公司在董事会结束会议时间全权处理上述授信事务；其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和全部与上述事务有关的文件；本公司概予供认；由此发生的法令成果和法令责任概由本公司承当.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
10、关于公司董事长、司理班子和监2013年薪计划的计划.
表决成果：赞同14；063。211万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
三、律师见证状况
本次股东大会由北京市中瑞律师事务所许军利律师到会、见证；并出具了《北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2013年年度股东大会法令意见书》.该法令意见书以为：公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人的资历、到会本次股东大会的人员资历及本次股东大会的表决程序均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《关于加强社会公众股股东权益保的若干规矩》、公司现行规章及其他有关法令、法规的规矩；招集人的资历、到会本次股东大会的人员资历、表决程序、表决成果合法有用.
四、备检文件
1、 经掌管人、与会董事、与会监事、董事会秘书签字的2013年年度股东大会抉择，
2、见证律师出具的法令意见书.
特此布告.
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董事会
9月十一日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份编号：临-010
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
五届七次董事会抉择布告
本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好；对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任.
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会会议告诉于9月6日以书面形式宣布；会议于9月11日以现场方法举行；应到董事9人；实到董事8人；董事许厦生先生因公出差请假；托付董事曾凡沛先生行使表决权.会议由董事长曾凡沛先生掌管举行；会议程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的规矩.经表决；以9票拥护；0票对立；0票放弃；审议经过《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会秘书管理制度》.
《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会秘书管理制度》的具体内容刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）；敬请出资者查阅.
特此布告.
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董事会
9月十一日
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