龙溪轴承公司2013年年度股东大会抉择布告
发布时间:2013-01-21 来源:扬子工具轴承加热器 浏览次数:4874证券代码:600592 证券简称:龙溪股份编号:临-009
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
2013年年度股东大会抉择布告
本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好;对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任.
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修正提案的状况,
●本次会议没有新提案提交表决.
一、会议的举行和到会状况
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2013年年度股东大会于9月11日在公司三楼会议室以现场投票方法举行.到会会议股东及股东授权代表5人;代表股份14;063。211万股;均为无限售条件流通股;占公司有表决权股份总数的46。88%.会议由董事长曾凡沛掌管;公司董事、监事及高档管理人员到会了会议.北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次大会进行见证.本次大会的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的规矩.
二、提案审议状况
经与会股东及股东授权代表仔细审议;以记名投票方法经过了以下计划:
1、审议经过公司2013年度董事会工作陈说.
表决成果:赞同14;063。211万股;占到会会议有用表决权股份总数的100%,对立0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%,放弃0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%.
2、审议经过公司2013年度监事会工作陈说.
表决成果:赞同14;063。211万股;占到会会议有用表决权股份总数的100%,对立0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%,放弃0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%.
3、审议经过公司2013年度财政决算陈说及2013年度财政预算陈说.
表决成果:赞同14;063。211万股;占到会会议有用表决权股份总数的100%,对立0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%,放弃0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%.
4、审议经过公司2013年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案:
经天健正信会计师事务所有限公司审计;公司2013年度完成净赢利88;881;301。96元;依据《公司法》及《公司规章》等有关规矩提取10%的法定盈利公积金8;888;130。20元2013年头未分配赢利231;957;578。56元2013年度已分配的2013年度股利3;000万元;可供股东分配的赢利(未分配赢利)为281;950;750。32元.依据公司实际状况;2013年度以总股本30;000万股为基数;向整体股东施行每10股派发现金股利1。00元(含税);合计3;000万元;其他未分配赢利2013年度,本钱公积金不转增股本.
表决成果:赞同14;063。211万股;占到会会议有用表决权股份总数的100%,对立0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%,放弃0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%.
5、审议经过公司2013年年度陈说及其摘要.
表决成果:赞同14;063。211万股;占到会会议有用表决权股份总数的100%,对立0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%,放弃0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%.
6、审议经过公司独立董事2013年度述职陈说.
表决成果:赞同14;063。211万股;占到会会议有用表决权股份总数的100%,对立0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%,放弃0股;占到会会议有用表决权股份总数的0%.
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