龙溪轴承五届四次监事会抉择布告

发布时间:2013-01-19 来源:江苏海力轴承加热器 浏览次数:2824

  监事会对2013年年度陈述进行仔细审阅;共同以为:
 .1)公司2013年度陈述的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理准则的各项规则,
 .2)2013年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规则;所包括的信息从各个方面实在地反映出公司2013年度的财政情况、运营效果和现金流量等事项,
 .3)在提出本定见前;监事会未2013年度陈述编制和审议的人员有违背保密规则的行动.
  6。 关于使用搁置资金向控股子公司供给借款的计划;赞同使用自有搁置资金托付金融机构向控股子公司供给总额不超越15;000万元的借款;利率按同期银行借款利率核算;并授权公司董事长依据控股子公司的资金需求情况签署借款合同.
  7。 关于公司内部操控自我评价陈述的计划.
  监事会以为:公司现行的内部操控系统现已较为完好、合理、有用.各项准则均得到了充沛有用的施行;可以习惯公司现行办理的需求和展开的需求;确保公司运营活动的有序展开,公司内部操控组织机构完好;内部审计部分及人员配备完全到位;确保了公司内部操控的履行及监督充沛有用.
  8。 关于公司董事勤勉履职情况的计划.
  监事会以为:陈述期内;除独立董事林志扬先生因公托付其他董事到会董事会一次;独立董事肖伟先生作为访问学者;因公前往美国某大学学习进修;三次托付其他董事到会公司董事会外;其他时刻公司董事均可以亲身到会公司董事会.时间;公司董事以公司和股东利益最大化为绳尺;毋忝厥职、勤勉尽职;深化知道公司运营事务;关怀企业展开情况;审慎行使职权;发扬各自专业专长;仔细审议各项计划;决策程序科学、合法、合理.
  9.关于公司董事长、司理班子和监2013年薪计划的计划.
  特此布告.
  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
  监事会
  9月十三日

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