龙溪轴承五届四次监事会抉择布告
发布时间：2013-01-19 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:5058证券代码：600592 证券简称：龙溪股份[13。66 -1。59% 股吧] 编号：临-007
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届四次监事会抉择布告
本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好；对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任.
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届四次监事会会议告诉于9月30日以书面形式宣布；会议于9月13日以现场方法举行；应到监事5人；实到监事4人；监事张吉西因公出国无法亲身参加；托付监事张泰生行使表决权，会议由监事会主席张泰生先生掌管举行；契合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规则.经表决；均以5票拥护；0票对立；0票放弃；审议经过了以下计划：
1。 审议经过公司2013年度总司理工作陈述.
2。 审议经过公司2013年度监事会工作陈述.
监事会共同以为：
.1）公司依法运作情况：公司董事会严厉依照《公司法》等相关法令法规及《公司章程》等准则的规则规范运作；内部操控准则完善、有用；董事会的举行程序及其构成的抉择契合《公司法》等法令法规的规则，公司董事会、董事及高档办理人员严厉实行诚信责任、勤勉敬业、毋忝厥职、仔细履行股东大会的各项抉择；决策程序科学、合法、合理；在履行公司职务时；不存在有违背国家法令、法规和《公司章程》或危害公司利益和侵略股东权益的行动.
.2）查看公司财政情况：公司会计准则健全；财政办理规范；财政运作杰出；未发现违背财经法规的行动；公司2013年度财政陈述内容完好、实在；客观、公允地反映了公司的财政情况、运营效果和现金流量；天健正信会计师事务所有限公司为公司出具的"天健正信审（）GF字第08号"规范无保留定见审计陈述是客观、公平、实在、可信的.
.3）查看公司比来一次征集资金运用情况：公司征集资金的运用契合有关法令法规规则；并严厉依照信息发表的需求实行了信息发表责任；契合法令法规的规则以及中国证监会的有关需求.公司征集资金的运用和出资项意图施行；进一步骤整了公司的产物结构；提高了公司的产物水平缓商场竞争能力；产生了较好的经济效益.公司征集资金的运用没有违背法令、法规的规则和危害公司及股东利益的行动.公司征集资金于2013年度运用结束；陈述期内不存在征集资金的运用.
.4）查看公司收买、出售财物情况：陈述期内；公司出售长沙波德粉末冶金有限公司15％股权.公司收买和出售财物均依法定程序进行；程序合法；买卖价格公平、合理；没有发现内情买卖和危害股东权益的行动；也未形成公司财物丢失.
.5）查看公司相关买卖情况：陈述期内；公司董事会和运营班子认实在行了诚信责任；一直遵从揭露、公平缓公平的商场准则；买卖程序合法；不存在危害公司及股东利益的表象.
3。 审议经过公司2013年度财政决算陈述及2013年度财政预算陈述.
4。 审议经过公司2013年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案：
经天健正信会计师事务所有限公司审计；公司2013年度完成净赢利88；881；301。96元；依据《公司法》及《公司章程》等有关规则提取10％的法定盈利公积金8；888；130。20元2013年头未分配赢利231；957；578。56元2013年度已分配的2013年度股利3；000万元；可供股东分配的赢利（未分配赢利）为281；950；750。32元.依据公司实际情况；2013年度拟以总股本30；000万股为基数；向整体股东施行每10股派发现金股利1。00元（含税）；合计3；000万元；其他未分配赢利2013年度，本钱公积金不转增股本.
5。 审议经过公司2013年年度陈述及其摘要.
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