南边轴承第二届董事会第七次会议抉择布告
发布时间：2013-01-15 来源：海力轴承加热器 浏览次数:3058南边轴承第二届董事会第七次会议抉择布告
本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
一、董事会会议举行状况
江苏南边轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于9月17日以书面、 电话和电子邮件的方法；向各位董事宣布关于举行公司第二届董事会第七次会议 的告诉.本次会议于9月28日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方法举行.会议应参会董事9人；实践参会董事9人；公司监事及高档管理人员列席了会议；会议由董事长史建伟先生掌管.本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩.
二、董事会会议审议状况
经与会董事充沛审议；会议选用记名投票表决的方法逐项表决了本次会议的各项方案；构成并通过了如下抉择：
一、以9票拥护、0票放弃、0票对立；审议通过了《关于中小企业板上市公司内部操控规矩执行状况自查表》.
二、以9票拥护、0票放弃、0票对立；审议通过了《公司风险投资准则的方案》.
三、备检文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七次会议抉择.
江苏南边轴承股份有限公司
董事会
二 9月二十九日
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