南边轴承：公司规章
发布时间：2013-01-13 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:13800.ㄎ澹┪欣聿
生意金额不超越公司比来经审计的净财物值的 5%，
公司在2013年度内分次进行的托付理财；以其在此时刻的累计额不超越
上述规则为限.
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生意金额低于 3；000 万元或公司比来经审计的净财物值的 5%.
公司在2013年度内与同一相关人分次进行的同类相关生意；以其在此期
间的累计额不超越上述规则为限.
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榜首百一十二条董事会设董事长 1 人.董事长由董事会以整体董事的过半
数推举发作.
榜首百一十三条董事长行使下列职权：
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法令规则和公司利益的独特处置权；并在事后向公司董事会和股东大会陈述，
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榜首百一十四条董事长不能实施职务或许不实施职务的；由对折以上董事
一起推举一名董事实施职务.
榜首百一十五条2013年至少举办两次会议；由董事长招集；于会议召
开 10 日曾经书面告诉整体董事和监事.
榜首百一十六条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或许监事会
以及法令、行政法规、部门规章等规则认可的其别人能够提议举办董事会暂时会
议.董事长应当自接到提议后 10 日内；招集和掌管董事会会议.
榜首百一十七条董事会举办暂时董事会会议；至少在会议举办前 3 日（不
包含会议举办当日）将会议时刻、地址和议题以传真、邮件、电子邮件或专人送
达等方法告诉整体董事和监事.
董事如已到会会议；而且未在到会前或开会时提出未收到会议告诉的贰言；
应视作已向其宣告会议告诉.
榜首百一十八条董事会会议告诉包含以下内容：
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榜首百一十九条董事会会议应有过对折的董事到会方可举办.董事会作出
抉择；有必要经整体董事的过对折经过.
董事会抉择的表决；施行一人一票.
榜首百二十条董事与董事会会议抉择事项所触及的公司有相相联系的；不
得对该项抉择行使表决权；也不得署理其他董事行使表决权.该董事会会议由过
对折的无相相联系董事到会即可举办；董事会会议所作抉择须经无相相联系董事
过对折经过.到会董事会的无相关董事人数缺乏 3 人的；应将该事项提交股东大
会审议.
榜首百二十一条董事会抉择表决方法为：以表决票方法进行书面投票表决
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董事会暂时会议在保证董事充沛表达定见的条件下；董事会将拟议的抉择以
书面方法发给一切董事；且签字赞同该抉择的董事人数已到达法令、行政法规和
本规章规则的作出该抉择所需的人数的；则可构成有用抉择.
榜首百二十二条董事会会议；应由董事小我到会，董事因故不能到会；可
以书面托付其他董事代为到会；托付书中应载明署理人的名字；署理事项、授权
规模和有用期限；并由托付人签名或盖章.代为到会会议的董事应当在授权规模
内行使董事的权力.董事未到会董事会会议；亦未托付代表到会的；视为抛弃在
该次会议上的投票权.
董事会会议能够电话会议方法或凭借相似通讯设备举办；只需与会董事能充
分进行沟通；一切与会董事应被视为亲身到会会议.
榜首百二十三条董事会应当对会议所议事项的抉择做成会议记录；到会会
议的董事应当在会议记录上签名.
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