南边轴承：公司规章
发布时间：2013-01-13 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:16316榜首百零二条董事实施公司职务时违背法令、行政法规、部门规章或本章
程的规则；给公司构成丢失的；应当承当补偿责任.
榜首百零三条独立董事除具有《公司法》和其他相关法令、法规赋予董事
的职权外；公司还赋予独立董事以下独特职权：
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近经审计净财物值的 5%的相关生意）应由独立董事认可后；提交董事会评论，
独立董事作出判别前；能够延聘中介安排出具独立财政顾问陈述；作为其判别的
根据.
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独立董事行使上述职权应当获得整体独立董事的二分之一以上赞同.
榜首百零四条独立董事除实施上述责任外；还应当对以下事项向董事会或
股东大会宣告独立定见：
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于 300 万元或高于公司比来经审计净财物值的 5%的告贷或其他资金来往；以及
公司能否采纳有用办法收回欠款，
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独立董事应当就上述事项宣告以下几类定见之一：赞同，保留定见及其理由，
对立定见及其理由，无法宣告定见及其妨碍.
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榜首百零五条公司应拟定独立董事准则；报董事会赞同后施行.
第二节董事会
榜首百零六条公司设董事会；对股东大会担任.
榜首百零七条董事会由 9 名董事组成；其间独立董事 3 名.
榜首百零八条董事会行使下列职权：
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.ㄋ模┲2013年度财政预算计划、决算计划，
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司方法的计划，
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押、对外担保事项、托付理财、相关生意等事项，
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者解聘公司副总经理、财政总监等高档办理人员；并抉择其酬劳事项和奖惩事项，
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榜首百零九条公司董事会应当就注册会计师对公司财政陈述出具的非标
准审计定见向股东大会作出阐明.
榜首百一十条董事会拟定董事会议事规则；以确保董事会执行股东大会决
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议；进步作业效率；确保科学决策.董事会议事规则作为本规章的附件.
榜首百一十一条董事会应当断定对外出资、采办出售严重财物、财物典当、
对外担保、托付理财、相关生意事项的权限；树立严厉的检查和决策程序，严重
出资项目应当安排有关教授、专业人员进行评定；并报股东大会赞同.
董事会具有审议赞同下列对外出资、采办出售严重财物、财物典当、对外担
保、托付理财、相关生意事项的权限：
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出资总额不超越公司比来一期经审计的净财物的 20%.
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生意总额低于公司比来一期经审计的总财物值的 30%、净财物值的 50%；且
被收买（或出售）财物相关的净赢利或亏本的绝对值2013年度经审计的财政
陈述）占公司经审2013年度净赢利或亏本绝对值低于 50%.
公司在 12 个月内接连对同一或相关财物分次采办、出售、置换的；以其累
计数核算采办、出售、置换的数额.
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单次不超越公司比来经审计的总财物值的 40%，
公司在2013年度内分次进行的财物典当；以其在此时刻的累计额不超越
上述规则为限.
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在一起满意下列条件条件下；赞同公司为控股子公司供给担保：1、单笔对
外担保额低于公司比来一期经审计净财物的 10%，2、公司累计对外担保额低于
公司比来一期经审计总财物的 30%，3、公司及控股子公司累计对外担保额低于
公司比来一期经审计净财物的 50%.
董事会审议对外担保事项时；须获得三分之二以上董事赞同并经整体独立董
事三分之二以上赞同.
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