南边轴承：公司规章
发布时间：2013-01-13 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:21166员工担任的监事名单；员工代表担任的监事由员工代表大会民主推举发作.
股东大会就推举董事、监事（指非由员工代表担任的监事）进行表决时；实
行累积投票制.
前款所称累积投票制是指股东大会推举董事或许监事时；每一股份具有与应
选董事或许监事人数一样的表决权；股东具有的表决权能够会集运用.
为确保独立董事中选人数契合公司规章的规则；独立董事与其他董事应该分
开推举.
第八十三条除累积投票制外；股东大会将对一切提案进行逐项表决；对同
一事项有不一样提案的；将按提案提出的时刻次序进行表决.除因不可抗力等独特
缘由招致股东大会间断或不能作出抉择外；股东大会将不会对提案进行放置或不
予表决.
第八十四条股东大会审议提案时；不会对提案进行修正；不然；有关改变
应当被视为一个新的提案；不能在本次股东大会上进行表决.
第八十五条股东大会采纳记名方法投票表决.
第八十六条股东大会对提案进行表决前；应当推举两名股东代表参与计票
和监票.审议事项与股东有利害联系的；相关股东及署理人不得参与计票、监票.
股东大会对提案进行表决时；应当由律师、股东代表与监事代表一起担任计
票、监票；并当场发布表决成果；抉择的表决成果载入会议记录.
经过网络或其他方法投票的上市公司股东或其署理人；有权经过相应的投票
体系查验小我的投票成果.
第八十七条股东大会现场完毕时刻不得早于网络或其他方法；会议掌管人
应当宣告股东大会每一提案的表决状况和成果；并根据表决成果宣告提案能否通
过.
在正式发布表决成果前；股东大会现场、网络及其他表决方法中所触及的上
市公司、计票人、监票人、首要股东、网络服务方等相关各方对表决状况均负有
保密责任.
第八十八条到会股东大会的股东；应当对提交表决的提案宣告以下定见之
一：赞同、对立或抛弃.
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未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人抛弃表决
权力；其所持股份数的表决成果应计为“抛弃”.
第八十九条会议掌管人若是对提交表决的抉择成果有任何置疑；能够对所
投票数安排点票，若是会议掌管人未进行点票；到会会议的股东或许股东署理人
对会议掌管人宣告成果有贰言的；有权在宣告表决成果后当即需求点票；会议主
持人应当当即安排点票.
第九十条股东大会抉择应当及时布告；布告中应列明到会会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的份额、表决方
式、每项提案的表决成果和经过的各项抉择的详细内容.
第九十一条提案未获经过；或许本次股东大会改变前次股东大会抉择的；
应当在股东大会抉择布告中作独特提示.
第九十二条股东大会经过有关董事、监事推举提案的；新任董事、监事就
任时刻为股东大会抉择经过之日.
第九十三条股东大会经过有关派现、送股或本钱公积转增股本提案的；公
司将在股东大会完毕后 2 个月内施行详细计划.
第五章董事会
榜首节董事
第九十四条公司董事为自然人；有下列景象之一的；不能担任公司的董事：
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被判处刑罚；实施期满未2013年；或许因违法被剥夺政治权力；实施期满未逾 5
年，
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的破产负有小我责任的；自该公司、公司破产清算完毕之日起未2013年，
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并负有小我责任的；自该公司、公司被撤消经营执照之日起未2013年，
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违背本条规则推举、派遣董事的；该推举、派遣或许聘任无效.董事在任职
时刻呈现本条景象的；公司免除其职务.
第九十五条董事由股东大会推举或替换；每届任2013年.董事任期届满；
可连选连任.董事在任期届满曾经；股东大会不能无故免除其职务.
董事任期从就任之日起核算；至本届董事会任期届满时停止.董事任期届满
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规章和本规章的规则；实施董事职务.
董事能够由总经理或许其他高档办理人员兼任；但兼任总经理或许其他高档
办理人员职务的董事以及由员工代表担任的董事；总计不得超越公司董事总数的
1/2.
第九十六条董事应当恪守法令、行政法规和本规章；对公司负有下列忠诚
责任：
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储，
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贷给别人或许以公司产业为别人供给担保，
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进行生意，
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公司的商业机会；自营或许为别人运营与本公司同类的事务，
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董事违背本条规则所得的收入；应当归公司一切，给公司构成丢失的；应当
承当补偿责任.
第九十七条董事应当恪守法令、行政法规和本规章；对公司负有下列勤勉
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责任：
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契合国家法令、行政法规以及国家各项经济政策的需求；商业活动不超越经营执
照规则的事务规模，
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精确、完好，
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使职权，
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第九十八条董事接连两次未能亲身到会；也不托付其他董事到会董事会会
议；视为不能实施责任；董事会应当主张股东大会予以调换.
独立董事接连三次未亲身到会董事会会议的；由董事会提请股东大会予以撤
换.
关于不具备独立董事资历或才能、未能独立实施责任、或未能保护公司和中
小出资者合法权益的独立董事；独自或算计持有公司 1%以上股份的股东能够向
董事会提出对独立董事的质疑或免除提议.
除呈现上述状况及法令、法规和规章规则的不得担任董事的景象外；独立董
事任期前不得无故被革职.
第九十九条董事能够在任期届满以条件出辞去职务.董事辞去职务应向董事会提交
书面辞去职务陈述.董事会应在 2 日内宣告有关状况.
如因董事的辞去职务招致公司董事会低于法定最低人数时；在改选出的董事就任
前；原董事仍应当按照法令、行政法规、部门规章和本规章规则；实施董事职务.
除前款所列景象外；董事辞去职务自辞去职务陈述送达董事会时收效.
榜首百条董事辞去职务收效或许任期届满；应向董事会办好一切移送手续；其
对公司和股东承当的忠诚责任；在任期完毕后并不当然免除.离任董事对公司商
业隐秘保密的责任在其任期完毕后仍有用；直至该隐秘成为揭露信息，其他责任
的持续期应当根据公正的准则抉择；取决于事情发作时与离任之间时刻的长短；
以及与公司的联系在何种景象和条件下完毕.
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榜首百零一条未经本规章规则或许董事会的合法授权；任何董事不得以个
人名义代表公司或许董事会行事.董事以其小我名义行事时；在第三方会合理地
以为该董事在代表公司或许董事会行事的状况下；该董事应当事前声明其态度和
身份.
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