南边轴承:公司规章

发布时间:2013-01-13 来源:江苏海力轴承加热器 浏览次数:11462

 有表决权的股份数.在会议掌管人宣告现场到会会议的股东和署理人人数及所持
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  有表决权的股份总数之前;会议挂号应当停止.
  第六十七条股东大会举办时;本公司整体董事、监事和董事会秘书应当出
  席会议;总经理和其他高档办理人员应当列席会议.
  第六十八条股东大会由董事长掌管.董事长不能实施职务或不实施职务
  时;由对折以上董事一起推举的一名董事掌管.
  监事会自行招集的股东大会;由监事会主席掌管.监事会主席不能实施职务
  或不实施职务时;由对折以上监事一起推举的一名监事掌管.
  股东自行招集的股东大会;由招集人推举代表掌管.
  举办股东大会时;会议掌管人违背议事规则使股东大会无法持续进行的;经
  现场到会股东大会有表决权过对折的股东赞同;股东大会可推举一人担任会议主
  持人;持续开会.
  第六十九条公司拟定股东大会议事规则;详细规则股东大会的举办和表决
  程序;包含告诉、挂号、提案的审议、投票、计票、表决成果的宣告、会议抉择
  的构成、会议记录及其签署、布告等内容;以及股东大会对董事会的授权准则;
  授权内容应清晰详细.股东大会议事规则应作为规章的附件;由董事会拟定;股
  东大会赞同.
  第2013年度股东大会上;董事会、监事会应当就2013年的作业向
  股东大会作出陈述.每名独立董事也应作出述职陈述.
  第七十一条董事、监事、高档办理人员在股东大会上就股东的质询和主张
  作出解说和阐明;可是触及公司商业隐秘不能在股东大会上揭露的在外.
  第七十二条会议掌管人应当在表决前宣告到会会议的股东和署理人人数
  及所持有表决权的股份总数;现场到会会议的股东和署理人人数及所持有表决权
  的股份总数以会议挂号为准.
  第七十三条股东大会应有会议记录;由董事会秘书担任.会议记录记载以
  下内容:
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  理人员名字,
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  份总数的份额,
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  第七十四条招集人应当确保会议记录内容实在、精确和完好.到会会议的
  董事、监事、董事会秘书、招集人或其代表、会议掌管人应当在会议记录上签名.
  会议记录应当与到会股东的签名册及署理到会的托付书及其他方法表决状况的
  有用材料一起保管;保管期限为2013年.
  第七十五条招集人应当确保股东大会接连举办;直至构成结尾抉择.因不
  可抗力等独特缘由招致股东大会间断或不能作出抉择的;应采纳必要办法赶快恢
  复举办股东大会或直接停止本次股东大会;并及时布告.一起;招集人应向公司
  所在地中国证监会派出安排及证券生意所陈述.
  第六节股东大会的表决和抉择
  第七十六条股东大会抉择分为一般抉择和独特抉择.
  股东大会作出一般抉择;应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所
  持表决权的过对折经过.
  股东大会作出独特抉择;应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所
  持表决权的 2/3 以上经过.
  第七十七条下列事项由股东大会以一般抉择经过:
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 .2013年度预算计划、决算计划,
 .2013年度陈述,
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  他事项.
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  第七十八条下列事项由股东大会以独特抉择经过:
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 .ㄋ模2013年内采办、出售严重财物或许担保金额超越公司比来一期经
  审计总财物 30%的,
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  者重要事务的办理交予该人担任的合同(公司处于危等独特状况在外).
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  公司发作严重影响的、需求以独特抉择经过的其他事项.
  第七十九条股东(包含股东署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行
  使表决权;每一股份享有一票表决权.
  公司持有的本公司股份没有表决权;且该有些股份不计入到会股东大会有表
  决权的股份总数.
  在不违背法令、行政法规的条件下;董事会、独立董事和独自或兼并持有公
  司 3%以上股份的股东能够搜集股东投票权.
  第八十条股东大会审议有关相关生意事项时;相关股东不该当参与投票表
  决;其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数,股东大会抉择的布告应
  当充沛宣告非相关股东的表决状况.
  第八十一条除公司处于危等独特状况外;非经股东大会以独特抉择批
  准;公司将不与董事、总经理和其它高档办理人员以外的人缔结将公司悉数或许
  重要事务的办理交予该人担任的合同.
  第八十二条董事、监事提名人名单以提案的方法提请股东大会表决.
  董事会以及独自或许兼并持有公司 3%以上股份的股东;有权提出董事候选
  人名单;董事会、监事会、独自或许兼并持有公司 1%以上股份的股东;能够提
  名独立董事提名人名单;不一样提案人所提出的董事提名人名单应兼并,监事会以
  及独自或许兼并持有公司 3%以上股份的股东;有权提出由股东代表出任的监事
  提名人名单;不一样提案人所提出的监事提名人名单应兼并,公司工会有权提出由
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