南边轴承：公司规章
发布时间：2013-01-13 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:21172.ㄋ模┑ケ实１６畛罱黄诰蠹凭蛔什 10%的担保，
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第四十三条股东2013年度股东大会和暂时股2013年度股东大会每
年举办 1 次；应当于2013年度完毕后的 6 个月内举办.
第四十四条有下列景象之一的；公司在现实发作之日起 2 个月以内举办临
时股东大会：
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人）时，
.ǘ┕疚疵植沟目魉鸫锸凳展杀咀芏 1/3 时，
.ㄈ┑ザ阑蛘吆霞瞥钟泄 10%以上股份的股东恳求时，
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.ㄎ澹┒蚨陨隙懒⒍绿嵋檎倏保
.┘嗍禄崽嵋檎倏保
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第四十五条本公司举办股东大会的地址为公司居处所在地或公司董事会
断定的其他清晰地址.
股东大会应当设置会.韵殖』嵋樾问秸倏.在确保股东大会合法、有用
的条件下；公司可选用网络、通讯等其他安全、经济、快捷的方法为股东参与股
东大会供给便当.股东经过上述方法参与股东大会的；视为到会；有必要于会议登
记停止前将本规章第六十一条规则的能够证明其股东身份的材料提交公司承认
后方可到会.
第四十六条股东大会审议下列事项之一；应当为中小出资者参与股东大会
供给网络投票渠道：
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溢价到达或超越20％的，
.ǘ2013年内采办、出售严重财物或担保金额超越公司比来一期经审
计的财物总额30％的，
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.ㄋ模┒怨居兄卮笥跋斓母绞羝笠档骄惩馍鲜校
.ㄎ澹┏技式鸾鸲10％以上的放置搜集资金弥补流动资金，
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第三节股东大会的招集
第四十七条独立董事有权向董事会提议举办暂时股东大会.对独立董事要
求举办暂时股东大会的提议；董事会应当根据法令、行政法规和本规章的规则；
在收到提议后 10 日内提出赞同或不赞同举办暂时股东大会的书面反应定见.
董事会赞同举办暂时股东大会的；将在作出董事会抉择后的 5 日内宣告举办
股东大会的告诉，董事会不赞同举办暂时股东大会的；应当阐明理由并布告.
第四十八条监事会有权向董事会提议举办暂时股东大会；并应当以书面形
式向董事会提出.董事会应当根据法令、行政法规和本规章的规则；在收到提案
后 10 日内提出赞同或不赞同举办暂时股东大会的书面反应定见.
董事会赞同举办暂时股东大会的；将在作出董事会抉择后的 5 日内宣告举办
股东大会的告诉；告诉中对原提议的改变；应征得监事会的赞同.
董事会不赞同举办暂时股东大会；或许在收到提案后 10 日内未作出反应的；
视为董事会不能实施或许不实施招集股东大会会议责任；监事会能够自行招集和
掌管.
第四十九条独自或许算计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请
求举办暂时股东大会；并应当以书面方法向董事会提出.董事会应当根据法令、
行政法规和本规章的规则；在收到恳求后 10 日内提出赞同或不赞同举办暂时股
东大会的书面反应定见.
董事会赞同举办暂时股东大会的；应当在作出董事会抉择后的 5 日内宣告召
开股东大会的告诉；告诉中对原恳求的改变；应当征得相关股东的赞同.
董事会不赞同举办暂时股东大会；或许在收到恳求后 10 日内未作出反应的；
独自或许算计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议举办暂时股东大
会；并应当以书面方法向监事会提出恳求.
监事会赞同举办暂时股东大会的；应在收到恳求 5 日内宣告举办股东大会的
告诉；告诉中对原提案的改变；应当征得相关股东的赞同.
监事会未在规则期限内宣告股东大会告诉的；视为监事会不招集和掌管股东
大会；接连 90 日以上独自或许算计持有公司 10%以上股份的股东能够自行招集
和掌管.
第五十条监事会或股东抉择自行招集股东大会的；须书面告诉董事会；同
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时向公司所在地中国证监会派出安排和证券生意所存案.
在股东大会抉择布告前；招集股东持股份额不得低于 10%.
招集股东应在宣告股东大会告诉及股东大会抉择布告时；向公司所在地中国
证监会派出安排和证券生意所提交有关证明材料.
第五十一条关于监事会或股东自行招集的股东大会；董事会和董事会秘书
将予合作.董事会应当供给股权挂号日的股东名册.
第五十二条监事会或股东自行招集的股东大会；会议所必需的费用由本公
司承当.
第四节股东大会的提案与告诉
第五十三条提案的内容应当归于股东大会职权规模；有清晰议题和详细决
议事项；而且契合法令、行政法规和本规章的有关规则.
第五十四条公司举办股东大会；董事会、监事会以及独自或许兼并持有公
司 3%以上股份的股东；有权向公司提出提案.
独自或许算计持有公司 3%以上股份的股东；能够在股东大会举办 10 日条件
出暂时提案并书面提交招集人.招集人应当在收到提案后 2 日内宣告股东大会补
充告诉；布告暂时提案的内容.
除前款规则的景象外；招集人在宣告股东大会告诉后；不得修正股东大会通
知中已列明的提案或添加新的提案.
股东大会告诉中未列明或不契合本规章第五十三条规则的提案；股东大会不
得进行表决并作出抉择.
第五十五条召2013年度股东大会举办 20 日前以布告方法告诉各股
东；暂时股东大会将于会议举办 15 日前以布告方法告诉各股东.
公司在核算开端期限时；不该当包含会议举办当日.
第五十六条股东大会的告诉包含以下内容：
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署理人到会会议和参与表决；该股东署理人不必是公司的股东，
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距离应当不多于 7 个作业日.股权挂号日一旦承认；不得改变，
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股东大会告诉和弥补告诉中应当充沛、完好宣告一切提案的悉数详细内容.
拟评论的事项需求独立董事宣告定见的；发布股东大会告诉或弥补告诉时将一起
宣告独立董事的定见及理由.
股东大会选用网络或其他方法的；应当在股东大会告诉中清晰载明网络或其
他方法的表决时刻及表决程序.股东大会网络或其他方法投票的开端时刻；不得
早于现场股东大会举办前一日下午 3:00；并不得迟于现场股东大会举办当日上
午 9:30；其完毕时刻不得早于现场股东大会完毕当日下午 3:00.
第五十七条股东大会拟评论董事、监事推举事项的；股东大会告诉中将充
分宣告董事、监事提名人的详细材料；至少包含以下内容：
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除采纳累积投票制推举董事、监事外；每位董事、监事提名人应当以单项提
案提出.
第五十八条宣告股东大会告诉后；无正当理由；股东大会不该延期或撤销；
股东大会告诉中列明的提案不该撤销.一旦呈现延期或撤销的景象；招集人应当
在原定举办日前至少 2 个作业日布告并阐明缘由.
第五节股东大会的举办
第五十九条本公司董事会和其他招集人将采纳必要办法；确保股东大会的
正常次序.关于搅扰股东大会、寻衅滋事和侵略股东合法权益的行动；将采纳措
施加以阻止并及时陈述有关部门查办.
第六十条股权挂号日挂号在册的一切股东或其署理人；均有权到会股东大
会；并按照有关法令、法规及本规章行使表决权.
股东能够亲身到会股东大会；也能够托付署理人代为到会和表决.
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第六十一条小我股东亲身到会会议的；应出示小我身份证或其他能够标明
其身份的有用证件或证明，托付署理别人到会会议的；应出示小我有用身份证件、
股东授权托付书.
法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议.法定代表
人到会会议的；应出示小我身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明，
托付署理人到会会议的；署理人应出示小我身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权托付书.
第六十二条股东出具的托付别人到会股东大会的授权托付书应当载明下
列内容：
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示，
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.ㄎ澹┪腥饲┟蚋钦拢.托付人为法人股东的；应加盖法人单位印章.
第六十三条托付书应当注明若是股东不作详细指示；股东署理人能否能够
按小我的意思表决.
第六十四条署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的；授权签署的授
权书或许其他授权文件应当经过公证.经公证的授权书或许其他授权文件；和投
票署理托付书均需备置于公司居处或许招集会议的告诉中指定的其他地方.
托付人为法人的；由其法定代表人或许董事会、其他决策安排抉择授权的人
作为代表到会公司的股东大会.
第六十五条到会会议人员的会议挂号册由公司担任制造.会议挂号册载明
参与会议人员名字（或单位称号）、身份证号码、居处地址、持有或许代表有表
决权的股份数额、被署理人名字（或单位称号）等事项.
第六十六条招集人和公司延聘的律师将根据证券挂号结算安排供给的股
东名册一起对股东资历的合法性进行验证；并挂号股东名字（或称号）及其所持
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