南边轴承2013年第一季度陈说
发布时间：2013-01-11 来源：海力轴承加热器 浏览次数:11864阐明会的告诉
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
江苏南边轴承股份有限公司定于9月3日（星期二）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司供给的网上渠道举办2013年度成绩阐明2013年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办；出资者可登入全景网（irm。p5w。ne2013年度成绩阐明会.2013年度成绩阐明会的人员有：公司董事长、总经理史建伟先生、推广总监魏东先生、财政担任人、董事会秘书史燕敏女士、独立董事佘上能先生和保荐代表人贾红刚先生等.
欢送广阔出资者积极参与.
特此布告.
江苏南边轴承股份有限公司董事会
9月二十五日
证券简称：南边轴承证券代码：002553 布告编号：-011
江苏南边轴承股份有限公司
第二届董事会第五次会议抉择布告
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
一、董事会会议举行状况
江苏南边轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于9月12日以书面、电话和电子邮件的方法；向各位董事宣布关于举行公司第二届董事会第五次会议的告诉.本次会议于9月22日下午在公司三楼会议室以现场及通讯相结合方法举行.会议应参会董事9人；实践参会董事9人(参与现场会议董事7名；参与通讯会议董事2名).公司监事及高档办理人员列席了会议；会议由董事长史建伟先生掌管.本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规和《公司章程》的规则.
二、董事会会议审议状况
经与会董事充沛审议；会议选用记名投票表决的方法逐项表决了本次会议的各项方案；构成并通过了如下抉择：
一、以9票拥护、0票放弃、0票对立；审议通过了《公司2013年第一季度陈说的方案》
经审阅；董事会全体成员以为《2013年第一季度季度陈说》全文及正文的编制和审阅程序契合法令、行政法规、中国证监会的规则；陈说的内容可以实在、精确、完好地反映公司的实践状况.
《2013年第一季度陈说全文》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn），《2013年第一季度陈说正文》详见《巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》.
二、以9票拥护、0票放弃、0票对立；审议通过了《关于聘任公司审计部担任人的方案》
依据《公司法》、《公司章程》等相关规则；经公司第二届董事会第五次会议仔细评论；一致赞同聘任曹晨先生为公司审计部担任人；曹晨先生简历见附件一.
经审慎查看曹晨先生的经历等资料；未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规则的状况；以及被中国证监会及相关法规确定为商场禁入者且禁入没有免除之表象；其任职资历契合担任公司内部审计部分担任人的条件；可以胜任所任岗位；契合《公司法》、《公司章程》的有关规则.
独立董事已就该方案宣布独立定见；独立董事定见刊载于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）.
特此布告
江苏南边轴承股份有限公司董事会
9月二十五日
附件一
简历
曹晨；男；2013年出世；大专学历；高档管帐师.2013年至2013年担任建造银行信贷员、副股长，2013年至2013年担任冶金部建造公司财政主管、财政科长；经考试取得管帐师、审计师、高档管帐师，2013年至2013年担任健力宝集团有限公司财政部副部长，2013年至2013年担任上海工集团交易有限公司财政部部长、财政总监.2013年至2013年担任江苏化工交易集团有限公司财政总监，2013年至2013年担任江苏伟业建造集团有限公司审计总监，2013年至今在江苏南边轴承股份有限公司从事财政作业.曹晨先生未持有本公司股份；与本公司控股股东及实践操控人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在相关联系；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所赏罚.
证券简称：南边轴承证券代码：002553 布告编号：-012
江苏南边轴承股份有限公司
第二届监事会第四次会议抉择布告
本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
一、 监事会会议举行状况
江苏南边轴承股份有限公司（下称“公司”）于9月12日以书面、电话和电子邮件的方法；向公司监事宣布关于举行公司第二届监事会第四次会议的告诉.本次会议于9月22日在公司三楼会议室以现场会议方法举行.会议应参与监事3人；实践参与监事3人.会议由公司监事会主席于伟先生掌管.本次会议举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规和《公司章程》的规则.
二、 监事会会议审议状况
一、以3票拥护；0票放弃；0票对立；审议通过了《关于审议公司2013年第一季度陈说的方案》.
经审阅；监事会以为董事会编制和审阅江苏南边轴承股份有限公司2013年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规则；陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况；不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失.
《2013年第一季度陈说全文》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn），《2013年第一季度陈说正文》详见《巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》.
二、以3票拥护；0票放弃；0票对立；审议通过了《关于聘任公司审计部担任人的方案》
本次聘任曹晨先生为公司审计部担任人的程序标准；契合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司标准运作指引》等的需求及《公司章程》、《公司内部审计准则》等相关规则.通过对曹晨先生有关学习及作业经历的知道；曹晨先生具有杰出的审计专业知识和相关作业经验；了解相关法令、行政法规、规章；具有全部担任公司审计部作业的资历和才能.曹晨先生与公司控股股东及实践操控人不存在相关联系.赞同聘任曹晨先生为公司审计部担任人；
特此布告
江苏南边轴承股份有限公司监事会
9月二十五日
证券代码：002553 证券简称：南边轴承布告编号：-010
江苏南边轴承股份有限公司
2013年第一季度陈说
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